安集微电子科技（上海）股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月5日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区华东路5001号金桥综合保税区T6-5一楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

461

普通股股东人数

461

2、出席会议的股东所持有的表决权数量

123,375,104

普通股股东所持有表决权数量

123,375,104

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

54.2325

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

54.2325

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang（王淑敏）女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,127,707

99.7994

220,564

0.1787

26,833

0.0219

1. 00议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

1. 01议案名称：上市地点

表决情况：

审议结果：通过

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,128,907

99.8004

219,364

0.1778

26,833

0.0218

1. 02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,124,337

99.7967

219,428

0.1778

31,339

0.0255

1. 03议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,124,801

99.7971

218,964

0.1774

31,339

0.0255

1. 04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,129,307

99.8007

218,964

0.1774

26,833

0.0219

1. 05议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,121,601

99.7945

222,164

0.1800

31,339

0.0255

1. 06议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,128,843

99.8003

219,428

0.1778

26,833

0.0219

1. 07议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,128,756

99.8003

219,515

0.1779

26,833

0.0218

1. 08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,124,546

99.7969

221,360

0.1794

29,198

0.0237

1. 09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,120,040

99.7932

221,360

0.1794

33,704

0.0274

1. 10议案名称：筹资成本

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,127,088

99.7989

219,515

0.1779

28,501

0.0232

1. 11议案名称：选聘中介机构

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,124,544

99.7969

221,360

0.1794

29,200

0.0237

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,126,688

99.7986

219,915

0.1782

28,501

0.0232

4、议案名称：关于本次H股股票发行并上市募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,127,124

99.7990

219,915

0.1782

28,065

0.0228

5、议案名称：关于本次H股股票发行并上市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,124,843

99.7971

221,760

0.1797

28,501

0.0232

6、议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,123,843

99.7963

222,760

0.1805

28,501

0.0232

7、议案名称：关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,115,742

99.7897

230,861

0.1871

28,501

0.0232

1. 00议案名称：关于就本次H股股票发行并上市修订《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案

1. 01议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程（草案）》（H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,128,846

99.8003

217,682

0.1764

28,576

0.0233

1. 02议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司股东会议事规则（草案）》 （H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

122,576,262

99.3525

518,393

0.4201

280,449

0.2274

1. 03议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会议事规则（草案）》 （H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,134,997

99.8053

210,735

0.1708

29,372

0.0239

1. 00议案名称：关于修订及制定公司于H股上市后生效的内部治理制度的议案

1. 01议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司关联（连）交易决策制度（草案)》（H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,126,063

99.7981

220,029

0.1783

29,012

0.0236

1. 02议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司募集资金管理使用制度 （草案)》（H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,125,364

99.7975

219,233

0.1776

30,507

0.0249

1. 03议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司对外担保决策制度（草案)》（H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,126,063

99.7981

219,233

0.1776

29,808

0.0243

1. 04议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司会计师事务所选聘制度 （草案)》（H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例

票数

比例

(%)

(%)

普通股

123,125,364

99.7975

219,233

0.1776

30,507

0.0249

1. 05议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度（草案)》（H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,125,866

99.7979

218,731

0.1772

30,507

0.0249

1. 06议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

122,742,144

99.7920

225,382

0.1832

30,391

0.0248

1. 07议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司重大投资和交易决策制度（草案)》（H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,127,908

99.7996

217,388

0.1762

29,808

0.0242

10、议案名称：关于增加董事会独立董事并确定其津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,115,809

99.7898

229,190

0.1857

30,105

0.0245

11、议案名称：关于确定公司董事类型的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,120,077

99.7932

131,338

0.1064

123,689

0.1004

12、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

120,213,422

97.7361

1,768,132

1.4375

1,016,363

0.8264

13、议案名称：关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

123,123,471

99.7960

219,709

0.1780

31,924

0.0260

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

58,370,038

99.5779

220,564

0.3762

26,833

0.0459

2.01

上市地点

58,371,238

99.5799

219,364

0.3742

26,833

0.0459

2.02

发行股票的种类和面值

58,366,668

99.5721

219,428

0.3743

31,339

0.0536

2.03

发行及上市时间

58,367,132

99.5729

218,964

0.3735

31,339

0.0536

2.04

发行方式

58,371,638

99.5806

218,964

0.3735

26,833

0.0459

2.05

发行规模

58,363,932

99.5675

222,164

0.3790

31,339

0.0535

2.06

定价方式

58,371,174

99.5798

219,428

0.3743

26,833

0.0459

2.07

发行对象

58,371,087

99.5797

219,515

0.3744

26,833

0.0459

2.08

发售原则

58,366,877

99.5725

221,360

0.3776

29,198

0.0499

2.09

承销方式

58,362,371

99.5648

221,360

0.3776

33,704

0.0576

2.10

筹资成本

58,369,419

99.5768

219,515

0.3744

28,501

0.0488

2.11

选聘中介机构

58,366,875

99.5725

221,360

0.3776

29,200

0.0499

3

关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案

58,369,019

99.5762

219,915

0.3751

28,501

0.0487

4

关于本次H股股票发行并上市募集资金使用计划的议案

58,369,455

99.5769

219,915

0.3751

28,065

0.0480

5

关于本次H股股票发行并上市决议有效期的议案

58,367,174

99.5730

221,760

0.3783

28,501

0.0487

6

关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

58,366,174

99.5713

222,760

0.3800

28,501

0.0487

8.01

《安集微电子科技(上海)股份有限公司章程(草案)》(H股上市后适用)

58,371,177

99.5798

217,682

0.3713

28,576

0.0489

8.02

《安集微电子科技(上海)股份有限公司股东会议事规则(草案)》

57,818,593

98.6371

518,393

0.8843

280,449

0.4786

(H股上市后适用)

8.03

《安集微电子科技(上海)股份有限公司董事会议事规则(草案)》(H股上市后适用)

58,377,328

99.5903

210,735

0.3595

29,372

0.0502

10

关于增加董事会独立董事并确定其津贴的议案

58,358,140

99.5576

229,190

0.3909

30,105

0.0515

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案1-6、议案8、议案10。

2、特别决议议案：议案1-6、议案8均已获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

3、涉及关联股东回避表决情况：议案9.06、议案12，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱樑、贾唐博文

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

2026年8月6日