1光华科技定于2026年6月12日召开第二次临时股东会，审议补选非独立董事及《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》等议案。
2股权激励计划需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，并对中小投资者表决单独计票。
3股权登记日为2026年6月9日。
光华科技：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
摘要
广东光华科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
- 股东会届次：2026年第二次临时股东会
- 股东会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。公司2026年5月21日召开的第六届董事会第七次会议，以8票同意， 0票反对，0票弃权通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年6月12日召开公司2026年第二次临时股东会。
- 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
- 会议召开日期和时间：
(1) 现场会议时间：2026年6月12日（星期五）下午14:30
(2) 网络投票时间：2026年6月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月 12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票的具体时间为2026年6月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 会议的股权登记日：2026年6月9日
- 出席对象：
(1) 截至2026年6月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。
- 现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路295号）。
二、会议审议事项
- 审议事项如下：
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于补选非独立董事的议案》
√
2.00
关于《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
√
3.00
关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
√
4.00
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
√
- 上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见2026年5月 22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案2.00、3.00、4.00需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
- 重要提示：上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2026年第二次临时股东会决议公告中单独列示（中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
- 登记方式：
(1) 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
(2) 个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
- 登记时间：2026年6月10日（星期三）9:00-17:00
- 登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部
- 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
- 会议联系方式
(1) 联系人：杨荣政、陈锋
(2) 电话：0754-88211322
(3) 传真：0754-88110058
(4) 邮箱：stock@ghtech.com
- 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
- 公司第六届董事会第七次会议决议；
特此通知。
广东光华科技股份有限公司董事会
2026年5月22日
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
- 投票代码为：362741，投票简称为“光华投票”。
- 填报表决意见或选举票数。
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年6月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月12日9:15-15:00期间的任意时间
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
广东光华科技股份有限公司：
本人（委托人）___现持有广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”）股份___股。兹委托___先生（女士）代表本人（本单位）出席光华科技召开的2026年第二次临时股东会，并按以下权限代为行使表决权：
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于补选非独立董事的议案》
√
2.00
关于《公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
√
3.00
关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
√
4.00
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
√
注：
- 股东请在选项中打“ $ \surd $ ”，明确每一审议事项的具体指示；
- 每项均为单选，多选无效；
- 若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
- 授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：___
委托人（法人代表）身份证号码：___
委托人证券账户卡号：___
委托人持股数额：___
受托人签名：___
受托人身份证号码：___
委托日期：___年___月___日
委托有效期：___年___月___日
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