摘要

1华天科技公告，深交所并购重组审核委员会拟于近期审核公司发行股份及支付现金购买华羿微电子100%股份并募集配套资金暨关联交易事项，具体会议时间待定。

2本次交易尚需深交所审核通过及证监会注册，结果及时间存在不确定性。

3此次审核安排标志着该重大资产重组进入关键监管审批阶段。

天水华天科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据深圳证券交易所有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审核委员会拟于近期审核公司本次交易事项，具体会议时间待确定后另行公告。

本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过相关部门的审核及取得注册，以及最终通过审核及取得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月五日