四川福蓉科技股份公司关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

2026年8月4日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案及其他相关文件进行了修订。

根据公司2025年年度股东会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节

涉及内容

修订情况

特别提示

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1、更新了本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的审议情况；2、更新了本次发行的具体发行情况

第一节本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要

二、本次发行的背景和目的；三、发行对象及其与公司的关系；四、本次发行股票方案概况；五、本次发行是否构成关联交易；六、本次发行是否导致公司控制权发生变化；八、本次发行获得批准的情况以及尚需呈报批准的程序

1、更新了本次发行的背景和目的；2、更新了发行对象与公司的关联关系情况、本次发行不构成关联交易情况；3、更新了本次发行的具体发行情况；4、更新了截止日及控股股东、间接控股股东持股情况；5、更新了本次发行已经取得和尚需取得的审批程序

预案章节

涉及内容

修订情况

第二节 附生效条件的股份认购协议摘要

一、认购主体和签订时间；二、认购数量、认购价格、认购款项支付和锁定期等；三、违约责任；四、本协议的生效、修改与终止

增加了本章的内容

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

二、本次募集资金投资项目的具体情况

1、更新了环评批复取得情况；2、更新了项目经济效益评价

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响；五、本次发行对公司负债情况的影响；六、与本次发行相关的风险说明

1、更新了截止日及控股股东、间接控股股东持股情况；2、更新了报告期及相应的财务数据；3、更新了本次发行情况；4、更新了本次发行相关的风险

第五节 公司利润分配政策及执行情况

二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况

更新了最近三年利润分配情况

第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

更新了2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项对摊薄即期回报的影响测算

《四川福蓉科技股份公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿）》等相关文件及公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露，敬请广大投资者注意查阅。

该预案及相关公告文件的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公司以简易程序向特定对象发行股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

2026年8月5日