淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第二十二次（通讯方式）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2026年8月4日以通讯方式召开，会议通知于2026年7月31日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的临2026-029号公告。

本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026年8月5日