1安纳达于2026年8月3日召开第三次临时股东会，审议通过了全资子公司投资建设年产30万吨电池级磷酸铁一体化工程项目及增加子公司注册资本两项议案。
2两项议案均获高票通过，同意比例分别达99.40%和99.27%，未出现否决提案。
3中小股东对磷酸铁项目赞成率为78%，增资议案赞成率为73.4%。
4会议程序合法有效，律师出具了合规法律意见。
安 纳 达：安徽安纳达钛业股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告
摘要
文本
安徽安纳达钛业股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
- 本次股东会未出现否决提案的情形。
一、会议召开和出席情况
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
1、现场会议召开时间：2026年08月03日15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日的 9:15一9：25，9：30一11：30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年08月03日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：公司三楼会议室。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召集人：公司董事会。
7、现场会议主持人：公司董事长李崇军先生。
8、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
9、会议出席情况
(1) 股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计135人，代表股份66,690,236股，占公司有表决权股份总数的 31.0158%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份64，873，004股，占公司有表决权股份总数的30.170 7%。
通过网络投票的股东131人，代表股份1,817,232股，占公司有表决权股份总数的 0.8451%。
(2) 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份1,824,532股，占公司有表决权股份总数的0.84 85%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0034%。
通过网络投票的中小股东131人，代表股份1,817,232股，占公司有表决权股份总数的 0.8451%。
公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员以现场和通讯方式出席和列席了本次会议，公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师到场见证本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决结果
股数(股)
比例
股数(股)
比例
股数(股)
比例
股数(股)
1.00
关于全资子公司投资建设新能源材料一年产30万吨电池级磷酸
总表决情况
66,288,736
99.398%
389,800
0.5845%
11,700
0.0175%
0
0%
通过
铁一体化工程项目的议案
1.00
关于全资子公司投资建设新能源材料一年产30万吨电池级磷酸铁一体化工程项目的议案
其中,中小股东的表决情况
1,423,032
77.9944%
389,800
21.3644%
11,700
0.6413%
0
0%
通过
2.00
关于拟增加子公司注册资本的议案
总表决情况
66,204,936
99.2723%
394,300
0.5912%
91,000
0.1365%
0
0%
通过
2.00
关于拟增加子公司注册资本的议案
其中，中小股东的表决情况
1,339,232
73.4014%
394,300
21.611%
91,000
4.9876%
0
0%
通过
本次股东会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
三、律师出具的法律意见
- 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
- 律师姓名：李军、叶慧慧
- 结论性意见：基于上述事实，律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。
四、备查文件
- 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 安徽天禾律师事务所出具的2026年第三次临时股东会法律意见书。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司
董事会
2026年08月04日
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