云南沃森生物技术股份有限公司

关于调增公司2026年度向特定对象发行A股股票

募集资金总额暨调整发行方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”“沃森生物”）于2026年3月17日召开第六届董事会第三次会议，于2026年4月3日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、2026年8月3日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调增公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》，对本次发行的募集资金总额、定价基准日、发行价格及发行数量进行了调整，调整后的募集资金总额、定价基准日、发行价格及发行数量具体如下：募集资金总额不超过220,317.19万元；本次发行的定价基准日为发行期首日；发行价格为定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的 80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足1股，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价赠予发行人），不超过207,983,751股，且不超过本次发行前发行人总股本的 30%。

3、除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。

4、本次发行方案调整涉及增加募集资金数额，构成发行方案的重大变化，尚需获得公司股东会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》》《证券期货法律适用意见第18号》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于2026年8月3日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调增公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》，对本次发行的募集资金总额、定价基准日、发行价格及发行数量进行了调整，具体如下：

一、募集资金总额

调整前：

本次发行预计募集资金总额不超过200,288.35万元，募集资金将在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

调整后：

本次发行预计募集资金总额不超过220,317.19万元，募集资金将在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

二、定价基准日、发行价格

调整前：

本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告日。本次发行的发行价格为9.63元/股，不低于本次发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 80% （定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

调整后：

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行经中国证监会同意注册后发行期由发行人股东会授权董事会或董事会授权人士根据市场形势，结合保护上市公司中小投资者利益的原则，充分研判后择机确定。

本次发行价格为定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的 80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

三、发行数量

调整前：

本次发行的股票数量不超过207,983,751股（含本数），不超过本次发行前公司股份总数的 30%，最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。

调整后：

发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足1股，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价赠予发行人），不超过207,983,751股，且不超过本次发行前发行人总股本的 30%。

除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。

本次发行方案调整涉及增加募集资金数额，构成发行方案的重大变化，尚需获得公司股东会审议通过、国家市场监督管理总局经营者集中申报审查通过（如需）、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册、其他必需的行政审批机关批准（如适用）后方可实施。公司将根据本次发行相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。本次发行能否最终获得中国证监会同意注册尚存在不确定性，提请投资者关注相关风险。

本次发行数量上限未发生变化，由发行对象出具的详式权益变动报告（修订稿）将于具体发行数量确定后予以公告。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二六年八月三日