摘要

1瑞康医药定于2026年8月19日召开第二次临时股东会，审议董事会换届选举及担保事项。

2会议将采用累积投票制选举第六届董事会5名非独立董事（韩旭、李喆、杨博、张寿凯、吴丽艳）和3名独立董事（孙心意、吕开强、武滨），并审议公司及子公司担保额度预计议案。

3股权登记日为8月12日，提供现场与网络投票方式。

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公告编号：2026-019

瑞康医药集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年08月19日15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年08月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月12日

7、出席对象：

(1) 截至2026年8月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室

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二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码

提案名称

提案类型

1.00

《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

累积投票提案

1.01

选举韩旭先生为公司第六届董事会非独立董事

累积投票提案

1.02

选举李喆先生为公司第六届董事会非独立董事

累积投票提案

1.03

选举杨博先生为公司第六届董事会非独立董事

累积投票提案

1.04

选举张寿凯先生为公司第六届董事会非独立董事

累积投票提案

1.05

选举吴丽艳女士为公司第六届董事会非独立董事

累积投票提案

2.00

《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

累积投票提案

2.01

选举孙心意先生为公司第六届董事会独立董事

累积投票提案

2.02

选举吕开强先生为公司第六届董事会独立董事

累积投票提案

2.03

选举武滨先生为公司第六届董事会独立董事

累积投票提案

3.00

《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

非累积投票提案

2、公司本次董事会换届选举议案一、二，将按照《公司章程》相关规定以累积投票方式进行逐项表决，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年8月14日-2026年8月15日（9:30-11:30，13:00-15:00）。

2、登记办法：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

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加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡3办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函、电子邮件登记，不接受电话登记。采取信函、电子邮件办理登记送达公司证券办的截止时间为：2026年8月15日15:00。

3、登记地点：

现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司证券办

信函送达地址：山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼证券办，

邮编：264001，信函请注明“瑞康医药2026年第二次临时股东会”字样。

联系电话：0535-6737695 电子邮箱：stock@realcan.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

瑞康医药集团股份有限公司

董事会

2026年8月4日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362589”，投票简称为“瑞康投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数

填报

对候选人A投X1票

X1票

对候选人B投X2票

X2票

合计

不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

$ \textcircled{1} $选举非独立董事

（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 $ \times 5 $股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

$ \textcircled{2} $选举独立董事

（如提案编码表的提案2，采用差额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 $ \times3 $股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

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相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

投票时间：2026年08月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月19日，9:15—15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2