1铭普光磁定于2026年8月19日召开第二次临时股东会，审议14项议案。
2核心事项包括：2026年度向特定对象发行A股股票方案及预案、募集资金使用可行性分析、未来三年股东分红回报规划、补充审议子公司借款展期及担保、修订高管薪酬制度以及2026年股票期权与限制性股票激励计划草案等。
3上述定增及股权激励相关议案均为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。
铭普光磁：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
摘要
东莞铭普光磁股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年08月19日15:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月13日
7、出席对象：
(1) 截至2026年8月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
非累积投票提案
√
2.00
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案数(10)
2.01
发行股票的种类和面值
非累积投票提案
√
2.02
发行方式及发行时间
非累积投票提案
√
2.03
发行对象及认购方式
非累积投票提案
√
2.04
发行价格和定价原则
非累积投票提案
√
2.05
发行数量
非累积投票提案
√
2.06
限售期
非累积投票提案
√
2.07
募集资金金额及用途
非累积投票提案
√
2.08
本次发行前滚存未分配利润的安排
非累积投票提案
√
2.09
上市地点
非累积投票提案
√
2.10
发行决议的有效期
非累积投票提案
√
3.00
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
非累积投票提案
√
4.00
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
非累积投票提案
√
5.00
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
非累积投票提案
√
6.00
关于前次募集资金使用情况报告的议案
非累积投票提案
√
7.00
关于未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案
非累积投票提案
√
8.00
关于2026年度向特定对象发行A股股票
非累积投票提案
√
摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
9.00
关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
非累积投票提案
√
10.00
关于补充审议江西宇轩电子有限公司部分借款展期暨继续提供担保的议案
非累积投票提案
√
11.00
关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
非累积投票提案
√
12.00
关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
非累积投票提案
√
13.00
关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
非累积投票提案
√
14.00
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
非累积投票提案
√
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上述提案中除提案10、提案11外，其他提案均为特别决议，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
2、上述提案1至提案11已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见2026年8月1日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；上述提案12至提案14已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件2）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件2）。
异地股东可以电子邮件或信函方式登记。
2、登记时间：2026年8月14日8：30-12：00和14：00-17：30。
3、登记地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
(1) 会议联系人：李兰
(2) 会议联系电话：0769-86921000
(3) 联系电子邮箱：ir@mentech.com
5、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2026年08月04日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
- 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362902”，投票简称为“铭普投票”。
- 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年08月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月19日，9:15一15:00。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
东莞铭普光磁股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞铭普光磁股份有限公司于2026年 08月19日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
√
2.00
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
√作为投票对象的子议案数(10)
2.01
发行股票的种类和面值
√
2.02
发行方式及发行时间
√
2.03
发行对象及认购方式
√
2.04
发行价格和定价原则
√
2.05
发行数量
√
2.06
限售期
√
2.07
募集资金金额及用途
√
2.08
本次发行前滚存未分配利润的安排
√
2.09
上市地点
√
2.10
发行决议的有效期
√
3.00
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
√
4.00
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
√
5.00
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用
√
可行性分析报告的议案
6.00
关于前次募集资金使用情况报告的议案
√
7.00
关于未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案
√
8.00
关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
√
9.00
关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
√
10.00
关于补充审议江西宇轩电子有限公司部分借款展期暨继续提供担保的议案
√
11.00
关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
√
12.00
关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
√
13.00
关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
√
14.00
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
受托人：
签发日期：
持股数量：
受托人身份证号码：
委托有效期：
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