河南仕佳光子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月3日

（二）股东会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

507

普通股股东人数

507

2、出席会议的股东所持有的表决权数量

198738367

普通股股东所持有表决权数量

198738367

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

43.9699

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

43.9699

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会是由公司第四届董事会召集召开，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书和其他高管列席2026年第一次临时股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

195,290,433

98.2650

369,270

0.1858

3,078,664

1.5492

1. 00、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

1. 01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

195,227,770

98.2335

432,325

0.2175

3,078,272

1.5490

1. 02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

195,300,175

98.2699

360,428

0.1813

3,077,764

1.5488

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

195,228,870

98.2341

431,733

0.2172

3,077,764

1.5487

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

195,231,636

98.2355

428,459

0.2155

3,078,272

1.5490

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

195,292,433

98.2660

368,170

0.1852

3,077,764

1.5488

2.06、议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

195,213,378

98.2263

445,019

0.2239

3,079,970

1.5498

2.07、议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

195,302,433

98.2711

353,000

0.1776

3,082,934

1.5513

2.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

195,296,281

98.2680

353,000

0.1776

3,089,086

1.5544

1. 09、议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

195,232,540

98.2359

423,101

0.2128

3,082,726

1.5513

2.10、议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

195,356,586

98.2983

296,144

0.1490

3,085,637

1.5527

3、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

195,299,082

98.2694

356,859

0.1795

3,082,426

1.5511

4、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

195,363,096

98.3016

292,373

0.1471

3,082,898

1.5513

5、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

195,300,188

98.2699

355,281

0.1787

3,082,898

1.5514

6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

195,298,445

98.2691

286,699

0.1442

3,153,223

1.5867

7、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

195,057,903

98.1480

521,833

0.2625

3,158,631

1.5895

8、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

195,075,346

98.1568

577,765

0.2907

3,085,256

1.5525

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

195,365,271

98.3027

289,670

0.1457

3,083,426

1.5516

10、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

195,311,644

98.2757

341,367

0.1717

3,085,356

1.5526

1. 00、议案名称：关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

1. 01、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

197,401,522

99.3273

1,249,871

0.6289

86,974

0.0438

12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

197,473,071

99.3633

1,176,759

0.5921

88,537

0.0446

13、议案名称：关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

168,457,372

99.8335

264,558

0.1567

16,377

0.0098

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

28,828,716

89.3175

369,270

1.1440

3,078,664

9.5385

2.01

发行股票的种类和面值

28,766,053

89.1234

432,325

1.3394

3,078,272

9.5372

2.02

发行方式和发行时间

28,838,458

89.3477

360,428

1.1166

3,077,764

9.5357

2.03

发行对象及认购方式

28,767,153

89.1268

431,733

1.3376

3,077,764

9.5356

2.04

定价基准日、发行价格及定价原则

28,769,919

89.1353

428,459

1.3274

3,078,272

9.5373

2.05

发行数量

28,830,716

89.3237

368,170

1.1406

3,077,764

9.5357

2.06

限售期安排

28,751,661

89.0788

445,019

1.3787

3,079,970

9.5425

2.07

募集资金金额及用途

28,840,716

89.3547

353,000

1.0936

3,082,934

9.5517

2.08

上市地点

28,834,564

89.3356

353,000

1.0936

3,089,086

9.5708

2.09

本次发行前的滚存未分配利润安排

28,770,823

89.1381

423,101

1.3108

3,082,726

9.5511

2.10

本次发行决议的有效期限

28,894,869

89.5225

296,144

0.9175

3,085,637

9.5600

3

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

28,837,365

89.3443

356,859

1.1056

3,082,426

9.5501

4

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

28,901,379

89.5426

292,373

0.9058

3,082,898

9.5516

5

关于公司2026年度向特定对象发行A股股

28,838,471

89.3477

355,281

1.1007

3,082,898

9.5516

票募集资金运用可行性分析报告的议案

6

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

28,836,728

89.3423

286,699

0.8882

3,153,223

7

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

28,596,186

88.5971

521,833

1.6167

3,158,631

8

关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案

28,613,629

88.6511

577,765

1.7900

3,085,256

9

关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

28,903,554

89.5494

289,670

0.8974

3,083,426

10

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

28,849,927

89.3832

341,367

1.0576

3,085,356

11.01

关于修订《公司章程》的议案

30,939,805

95.8581

1,249,871

3.8723

86,974

12

关于续聘会计师事务所的议案

31,011,354

96.0798

1,176,759

3.6458

88,537

13

关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案

31,995,715

99.1296

264,558

0.8196

16,377

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案11为特别表决议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案1至议案13已对中小投资者进行了单独计票；

3、关联股东鹤壁投资集团有限公司对议案13进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：叶沛瑶、李金声

2、律师见证结论意见：

河南仕佳光子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026年8月4日