湛江国联水产开发股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 本次股东会未出现否决提案的情形。

• 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月03日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日的 9:15一9：25，9：30一11：30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年08月03日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

5、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东357人，代表股份245，010，671股，占公司有表决权股份总数的 21.7176%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份235，631，192股，占公司有表决权股份总数的 20.8862%。

通过网络投票的股东355人，代表股份9,379,479股，占公司有表决权股份总数的 0.8314%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东355人，代表股份9,379,479股，占公司有表决权股份总数的 0.8314%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东355人，代表股份9,379,479股，占公司有表决权股份总数的 0.8314%。

6、公司董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码

提案名称

表决分类

同意

反对

弃权

回避

表决结果

股数(股)

比例

股数(股)

比例

股数(股)

比例

股数(股)

1.00

《关于全资子公司拟出售资产的议案》

总表决情况

243,562,561

99.409%

1,256,310

0.5128%

191,800

0.0783%

0

0%

表决通过

1.00

《关于全资子公司拟出售资产的议案》

其中，中小股东的表决情况

7,931,369

84.5609%

1,256,310

13.3942%

191,800

2.0449%

0

0%

表决通过

本议案获得股东会投票表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由四川辞鉴（湛江）律师事务所的律师许华仁、刘鹏现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定：出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、《湛江国联水产开发股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

2、《四川辞鉴（湛江）律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。