1汇中股份定于2026年6月11日召开第一次临时股东会，审议《中长期员工持股计划（第二期）》及相关管理办法、授权议案，同时修订公司章程、董事会议事规则及制定高管薪酬制度。
2其中员工持股计划涉及关联交易，关联股东需回避表决。
3股权登记日为2026年6月5日。
汇中股份：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
摘要
汇中仪表股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年6月11日（周四）14:30召开 2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年6月11日14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月5日
7、出席对象：
(1) 截至2026年6月5日15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(2) 公司董事。
(3) 律师及其他相关人员。
8、会议地点：唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
《关于公司中长期员工持股计划（第二期）（草案）及其摘要的议案》
非累积投票提案
√
2.00
《关于公司中长期员工持股计划（第二期）管理办法的议案》
非累积投票提案
√
3.00
《关于提请股东会授权董事会办理公司中长期员工持股计划（第二期）有关事项的议案》
非累积投票提案
√
4.00
《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
非累积投票提案
√
5.00
《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
非累积投票提案
√
6.00
《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
非累积投票提案
√
上述提案已经2026年5月21日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2026年5月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
第1.00、2.00、3.00项提案涉及关联交易，关联股东应回避表决，且不接受其他股东委托投票。应回避表决的关联股东为陈辉、邱静辉。
第1.00、2.00、3.00项提案将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
第4.00、5.00项提案属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
(3) 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
(4) 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026年6月5日9:00—17:00。
3、登记地点：唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼董事会秘书办公室
4、会议联系方式：
联系人：李俊杰
联系电话：0315-385669015733300371
传真：0315-3190081
电子邮箱：300371@hzyb.com
联系地址：唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼董事会秘书办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书；
附件3：股东参会登记表。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司
董事会
2026年5月21日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
- 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350371”，投票简称为“汇中投票”。
- 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年6月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一 15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月11日，9:15一15:00。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
汇中仪表股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席汇中仪表股份有限公司于 2026年6月11日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于公司中长期员工持股计划（第二期）（草案）及其摘要的议案》
√
2.00
《关于公司中长期员工持股计划（第二期）管理办法的议案》
√
3.00
《关于提请股东会授权董事会办理公司中长期员工持股计划（第二期）有关事项的议案》
√
4.00
《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
√
5.00
《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
√
6.00
《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
附件3
汇中仪表股份有限公司 2026年第一次临时股东会股东参会登记表
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号码/营业执照号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东签章）：
年月日
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