浙江华海药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

• 本次会议是否有否决议案：无

重要内容提示：

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月21日

（二）股东会召开的地点：浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号浙江华海药业股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

1,287

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

609,407,752

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

40.8936

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李宏先生主持，会议的召开及表

决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书及其他高级管理人员均出席了会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

605,244,201

99.3167

3,739,035

0.6135

424,516

0.0698

2、议案名称：《公司2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

605,270,049

99.3210

3,689,293

0.6053

448,410

0.0737

3、议案名称：《公司2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

605,296,849

99.3254

3,675,787

0.6031

435,116

0.0715

4、议案名称：《关于公司及下属子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

605,153,804

99.3019

3,787,438

0.6214

466,510

0.0767

5、议案名称：《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

602,743,012

98.9063

6,276,724

1.0299

388,016

0.0638

6、议案名称：《关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

605,291,101

99.3244

3,698,835

0.6069

417,816

0.0687

7、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

605,298,701

99.3257

3,667,535

0.6018

441,516

0.0725

8、议案名称：《关于变更公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

605,392,201

99.3410

3,600,335

0.5907

415,216

0.0683

9、议案名称：《关于修订公司章程部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

598,590,541

98.2249

10,323,695

1.6940

493,516

0.0811

10、议案名称：《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

605,410,701

99.3441

3,541,335

0.5811

455,716

0.0748

11、议案名称：《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

605,436,201

99.3482

3,533,035

0.5797

438,516

0.0721

12、议案名称：《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

605,286,749

99.3237

3,660,887

0.6007

460,116

0.0756

13、议案名称：《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：

审议结果：通过

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

605,433,001

99.3477

3,660,435

0.6006

314,316

0.0517

14、议案名称：《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

605,210,401

99.3112

3,746,435

0.6147

450,916

0.0741

15、议案名称：《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

605,223,749

99.3134

3,726,287

0.6114

457,716

0.0752

16、议案名称：《关于制定〈浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

605,447,501

99.3501

3,505,535

0.5752

454,716

0.0747

17、议案名称：《关于制定〈浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

605,083,653

99.2904

3,854,283

0.6324

469,816

0.0772

18、议案名称：《关于提议向下修正“华海转债”转股价格的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

192,940,822

95.4614

9,006,878

4.4563

166,416

0.0823

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

持股5%以上普通股股东

368,877,935

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%-5%普通股股东

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%以下普通股股东

236,392,114

98.2797

3,689,293

1.5338

448,410

0.1865

其中:市值50万以下普通股股东

10,847,176

92.2309

780,393

6.6354

133,310

1.1337

市值50万以上普通股股东

225,544,938

98.5907

2,908,900

1.2715

315,100

0.1378

（三） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

2

《公司2025年度利润分配方案》

236,392,114

98.2797

3,689,293

1.5338

448,410

0.1865

4

《关于公司及下属子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

236,275,869

98.2314

3,787,438

1.5746

466,510

0.1940

6

《关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》

236,413,166

98.2885

3,698,835

1.5377

417,816

0.1738

7

《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》

236,420,766

98.2916

3,667,535

1.5247

441,516

0.1837

8

《关于变更公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

236,514,266

98.3305

3,600,335

1.4968

415,216

0.1727

9

《关于修订公司章程部分条款的议案》

229,712,606

95.5027

10,323,695

4.2920

493,516

0.2053

18

《关于提议向下修正“华海转债”转股价格的议案》

192,940,822

95.4614

9,006,878

4.4563

166,416

0.0823

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-3、5-8、10-17为普通决议议案，已由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

2、议案4、9、18为特别决议议案，已由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

3、议案2、4、6-9、18属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，已单独计票。

4、议案18属于涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、王省

（二） 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所律师认为：华海药业本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《浙江华海药业股份有限公司股东会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2026年5月22日