中百控股集团股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2026年7月31日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年7月28日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事8名，实际表决董事8名。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于补选董事的议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司原董事、董事长汪梅方先生因工作调整，辞去公司第十一届董事会董事、董事长职务。经提名委员会任职资格审查通过，同意公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名桂玉平先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

《中百控股集团股份有限公司关于董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-038）详见同日巨潮网公告。

二、关于召开2026年第三次临时股东会的议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知 （公告编号：2026-039）详见同日巨潮网公告。

以上第一项议案须提交公司2026年第三次临时股东会审议批准。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董事会

2026年8月1日