万科企业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000002、299903

证券简称：万科A、万科H代

公告编号：〈万〉2026-081

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第二十届董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东会通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向A股股东提供网络形式的投票平台，H股股东仅能通过现场投票方式进行投票。

3、现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

4、现场会议召开时间：2026年7月31日（星期五）15:30起

5、现场会议主持人：黄力平董事长

6、A股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月31日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月31日9:15～15:00。

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

二、会议的出席或列席情况

公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。

分类

现场会议出席情况

网络投票情况

总体出席情况

人数

代表股份数

占该类别有表决权总股份数比例(%)

人数

代表股份数

占该类别有表决权总股份数比例(%)

人数

代表股份数

占该类别有表决权总股份数比例(%)

A股

18

3,243,124,991

33.3511

1,873

388,473,225

3.9949

1,891

3,631,598,216

37.3460

H股

4

300,976,649

13.6404

0

0

0.0000

4

300,976,649

13.6404

总体

22

3,544,101,640

29.7057

1,873

388,473,225

3.2561

1,895

3,932,574,865

32.9618

三、会议的表决情况

（一）表决结果

本次股东会审议并通过了以下议案，具体表决结果如下：

累积投票议案

议案序号

议案名称

股份类别

股数

比例(%)

1.00

关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案

1.01

选举黄力平先生为公司第二十一届董事会非独立董事

A股

3,538,449,005

97.4350

H股

279,245,039

92.7796

总体

3,817,694,044

97.0787

1.02

选举黄宇先生为公司第二十一届董事会非独立董事

A股

3,553,801,061

97.8578

H股

300,903,009

99.9755

总体

3,854,704,070

98.0199

1.03

选举雷江松先生为公司第二十一届董事会非独立董事

A股

3,550,224,157

97.7593

H股

297,385,012

98.8067

总体

3,847,609,169

97.8394

1.04

选举徐恩利先生为公司第二十一届董事会非独立董事

A股

3,550,120,418

97.7564

H股

296,659,922

98.5658

总体

3,846,780,340

97.8184

1.05

选举姚飞

A股

3,549,995,410

97.7530

先生为公司第二十一届董事会非独立董事

H股

296,659,922

98.5658

总体

3,846,655,332

97.8152

1.06

选举朱志强先生为公司第二十一届董事会非独立董事

A股

3,550,106,396

97.7560

H股

296,659,922

98.5658

总体

3,846,766,318

97.8180

2.00

关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案

2.01

选举黄亚英先生为公司第二十一届董事会独立董事

A股

3,557,736,138

97.9661

H股

300,242,375

99.7560

总体

3,857,978,513

98.1031

2.02

选举廖子彬先生为公司第二十一届董事会独立董事

A股

3,545,840,327

97.6386

H股

296,648,540

98.5620

总体

3,842,488,867

97.7092

2.03

选举王卫国先生为公司第二十一届董事会独立董事

A股

3,555,918,991

97.9161

H股

300,242,375

99.7560

总体

3,856,161,366

98.0569

2.04

选举杨兆先生为公司第二十一届董事会独立董事

A股

3,555,592,905

97.9071

H股

300,242,375

99.7560

总体

3,855,835,280

98.0486

非累积投票议案

议案序号

议案名称

股份类别

表决意见

同意

反对

弃权

股数

比例(%)

股数

比例(%)

股数

比例(%)

3.00

关于调整公司董事薪酬方案的议案

A股

3,617,694,144

99.6171

10,751,272

0.2960

3,152,800

0.0869

H股

300,970,149

99.9978

0

0.0000

6,500

0.0022

总体

3,918,664,293

99.6463

10,751,272

0.2734

3,159,300

0.0803

所有议案均获得出席本次股东会的股东（含股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

公司第二十届董事会非独立董事胡国斌先生、职工代表董事王蕴女士、独立董事林明彦先生和沈向洋先生将卸任本公司董事职务，四位董事确认与董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其卸任董事的事项需要提请股东注意。四位董事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在保护广大投资者的合法权益、促进公司规范

运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对四位董事为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

（二）涉及中小股东单独计票议案的表决情况

累积投票议案

议案序号

议案名称

股份类别

股数

比例(%)

1.00

关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案

1.01

选举黄力平先生为公司第二十一届董事会非独立董事

A股

295,497,214

76.0324

H股

279,245,039

92.7796

总体

574,742,253

83.3415

1.02

选举黄宇先生为公司第二十一届董事会非独立董事

A股

310,849,270

79.9825

H股

300,903,009

99.9755

总体

611,752,279

88.7082

1.03

选举雷江松先生为公司第二十一届董事会非独立董事

A股

307,272,366

79.0622

H股

297,385,012

98.8067

总体

604,657,378

87.6794

1.04

选举徐恩利先生为公司第二十一届董事会非独立董事

A股

307,168,627

79.0355

H股

296,659,922

98.5658

总体

603,828,549

87.5592

1.05

选举姚飞先生为公司第二十一届董事会非独立董事

A股

307,043,619

79.0033

H股

296,659,922

98.5658

总体

603,703,541

87.5411

1.06

选举朱志强先生为公司第二十一届董事会非独立董事

A股

307,154,605

79.0319

H股

296,659,922

98.5658

总体

603,814,527

87.5572

2.00

关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案

2.01

选举黄亚英先生为公司第二十一届董事会独立董事

A股

314,784,347

80.9950

H股

300,242,375

99.7560

总体

615,026,722

89.1830

2.02

选举廖子彬先生为

A股

302,888,536

77.9342

H股

296,648,540

98.5620

公司第二十一届董事会独立董事

总体

599,537,076

86.9369

2.03

选举王卫国先生为公司第二十一届董事会独立董事

A股

312,967,200

80.5275

H股

300,242,375

99.7560

总体

613,209,575

88.9195

2.04

选举杨兆先生为公司第二十一届董事会独立董事

A股

312,641,114

80.4436

H股

300,242,375

99.7560

总体

612,883,489

88.8722

非累积投票议案

议案序号

议案名称

股份类别

表决意见

同意

反对

弃权

股数

比例(%)

股数

比例(%)

股数

比例(%)

3.00

关于调整公司董事薪酬方案的议案

A股

374,742,353

96.4224

10,751,272

2.7663

3,152,800

0.8113

H股

300,970,149

99.9978

0

0.0000

6,500

0.0022

总体

675,712,502

97.9829

10,751,272

1.5590

3,159,300

0.4581

注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：麻云燕、郭琼

3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二六年七月三十一日