1龙迅股份定于2026年8月20日召开第三次临时股东会，审议2026年员工持股计划草案及管理办法、调整2024年限制性股票激励计划回购价格及数量并回购注销部分股份、减少注册资本及修订公司章程等5项议案。
2其中员工持股计划及股权激励调整事项需关联股东回避表决，减资及修章为特别决议议案。
3股权登记日为8月17日，采用现场与网络投票结合方式。
龙迅股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知
摘要
龙迅半导体（合肥）股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
- 股东会召开日期：2026年8月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月20日 14点30分
召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月20日
至2026年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
《关于公司<2026年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
√
2
《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
√
3
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》
√
4
《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》
√
5
《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。相关公告已于2026年8月1日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《龙迅股份2026年第三次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案4-5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-4
应回避表决的关联股东名称：拟作为公司2026年员工持股计划参与对象及与之有关联关系的股东回避议案1-3的表决；公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票激励对象及与之有关联关系的股东回避议案4的表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
A股
688486
龙迅股份
2026/8/17
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年8月18日9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理登记的须在2026年8月18日17:00前送达。
（二）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园B3栋公司投资与战略发展部。
（三）登记方式：
股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件；
3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）；
5、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函、邮件的方式进行登记。股东采用信函、邮件方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。信函、邮件须在登记时间2026年8月18日17:00前送达，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样；
6、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
通讯地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份
邮编：230601
电话：0551-68114688-8100
电子邮箱：dqhe@lontium.com
联系人：何冬琴
特此公告。
龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
2026年8月1日
附件2：股东参会登记表
附件1：授权委托书
授权委托书
龙迅半导体（合肥）股份有限公司：
兹委托___先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月20日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于公司<2026年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2
《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
3
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》
4
《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》
5
《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号：
受托人签名：
委托日期： 年月日
受托人身份证号：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “ $ \surd $ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
龙迅半导体（合肥）股份有限公司
2026年第三次临时股东会股东参会登记表
股东姓名或名称：
身份证号码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：
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