深圳微芯生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月31日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

339

普通股股东人数

339

特别表决权股东人数

0

2、出席会议的股东所持有的表决权数量

124,923,037

普通股股东所持有表决权数量

124,923,037

特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：0）

0

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）

28.4327

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）

28.4327

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

0

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长 XIANPING LU博士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

44,495,113

94.0423

2,575,135

5.4427

243,681

0.5150

2、议案名称：《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

44,431,922

93.9088

2,575,135

5.4427

306,872

0.6486

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

44,501,922

94.0567

2,575,135

5.4427

236,872

0.5006

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

《关于<公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

21,984,494

88.6353

2,575,135

10.3822

243,681

0.9825

2

《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

21,921,303

88.3806

2,575,135

10.3822

306,872

1.2372

3

《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

21,991,303

88.6628

2,575,135

10.3822

236,872

0.9550

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为特别决议议案，由出席本次会议股东（或股东代表）代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；

2、本次股东会审议的议案1-3对中小投资者进行了单独计票；

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：茹秋乐、赵伯晓

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2026年8月1日