陕西华秦科技实业股份有限公司关于拟申请注册发行科技创新公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步拓宽陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长带来的资金需求，同时为充分利用各类不同融资产品优势，避免公司过度依赖单一融资渠道，更好地依据资金需求和市场情况灵活选择最优融资工具，公司本次拟向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请公开发行科技创新公司债券（以下简称“科创公司债券”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号一一专项品种公司债券》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟向上交所申请注册发行总额不超过人民币10亿元的科创公司债券，具体内容如下：

一、发行方案

公司本次拟向上交所申请公开发行科创公司债券，具体发行方案如下：

产品种类

科技创新公司债券

发行方式

面向专业机构投资者公开发行

发行利率

采用簿记建档的方式，根据发行时市场情况确定

发行场所

上海证券交易所

发行规模

不超过10亿元(含10亿元)，获批后根据实际资金需求2年内择机一次或分期发行，具体视市场情况和公司资金需求灵活设定

发行期限

不超过5年期(含5年期)

募集资金用途

用于公司及子公司偿还有息负债、补充流动资金、项目建设、对科技创新领域的股权出资及基金投资（含置换）等。

本次发行经公司股东会审议通过后，在注册、发行及存续期内持续有效。

二、授权事项

为保证本次拟注册发行科创公司债券事项顺利进行，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理与本次科创公司债券注册及后续发行相关的事宜，包括但不限于：

1. 在法律法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求，制定本次发行的具体方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于发行时间、发行额度、发行期限、发行利率、发行成本、发行方式、承销方式、募集资金用途等与本次发行相关的一切事宜；

1. 根据实际需要，聘请承销商（含受托管理人）等中介机构，办理本次发行申报事宜；

1. 签署、执行、修改与本次注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；

1. 办理与本次注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理本次发行的注册登记手续、发行、备案及交易流通等事项的有关手续；

1. 在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

1. 办理与本次发行有关的其他事项。

上述授权的有效期自股东会审议通过之日起，在公司科创公司债券注册及存续有效期内持续有效。

三、本次拟申请注册发行科创公司债券的审议程序

公司拟申请注册发行科创公司债券已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提请公司股东会审议批准，并经有权机关注册后方可进行。

四、本次拟申请注册发行科创公司债券对公司的影响

本次拟申请注册发行科创公司债券事项有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本和财务费用，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长带来的资金需求。本次发行符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。

五、风险提示

本次拟申请注册发行科创公司债券能否获得注册具有不确定性，公司将按照有关法律法规对后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年8月1日