1兆易创新于2026年7月31日召开第五届董事会第十四次会议，全体9名董事出席并一致审议通过两项议案：一是关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的方案，该事项尚需提交股东会审议；
2二是关于召开2026年第二次临时股东会的议案。
3会议因事项紧急豁免了提前通知时限要求。
4本次公告为董事会决议，核心内容为启动股份回购程序及筹备临时股东大会，具体回购金额、价格上限等细节尚未披露。
兆易创新第五届董事会第十四次会议决议
摘要
兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年7月31日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
因事项紧急，经全体董事同意，豁免本次董事会提前5天发出会议通知和材料的时限要求。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、关于召开2026年第二次临时股东会的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》之签字页）
董事签字：
朱一明
何卫
胡洪
文恬
周海涛
钱鹤
杨小雯
陈洁
郑晓东
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2026年7月31日
（本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》之签字页）
董事签字：
朱一明
何卫
胡洪
文恬
周海涛
钱鹤
杨小雯
陈洁
郑晓东
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2026年7月31日
（本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》之签字页）
董事签字：
朱一明
何卫
胡洪
文恬
周海涛
钱鹤
杨小雯
陈洁
郑晓东
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2026年7月31日
（本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》之签字页）
董事签字：
朱一明
何卫
胡洪
文悟
周海涛
钱鹤
杨小雯
陈洁
郑晓东
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2026年月31日
（本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》之签字页）
董事签字：
朱一明
何卫
胡洪
文恬
周海涛
钱鹤
杨小雯
陈洁
郑晓东
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2026年7月31日
（本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》之签字页）
董事签字：
朱一明
何卫
胡洪
文恬
周海涛
钱鹤
杨小雯
郑晓东
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2026年月31日
（本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》之签字页）
董事签字：
朱一明
何卫
胡洪
文恬
周海涛
钱鹤
杨小雯
陈洁
郑晓东
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2026年月31日
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