苏豪弘业股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月31日

（二）股东会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

361

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

50,388,864

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

20.0195

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网

络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席5人，独立董事唐震女士因公未出席会议；

2、董事会秘书沈旭列席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

31,668,361

62.8479

18,683,803

37.0792

36,700

0.0729

（二） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案

31,087,361

62.4145

18,683,803

37.5117

36,700

0.0738

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案1为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、苏豪文化集团有限公司、蒋海英等均回避表决。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、张琨

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2026年8月1日