摘要

1兆丰股份于2026年7月31日召开第二次临时股东会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，包括发行条件、方案、预案、募集资金使用可行性及未来三年股东回报规划等。

2所有议案均获高票通过，同意比例超99.98%，中小股东支持率亦超99.7%。

3会议还通过了2026年度董事薪酬议案，关联股东已回避表决。

4律师出具法律意见确认会议合法有效。

5本次可转债发行尚需监管机构审核批准。

浙江兆丰机电股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年07月31日（星期五）下午14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年07月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长孔爱祥

6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司董事会于2026年7月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布

了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

7、出席情况

参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共计51人，代表有表决权股份数量为77,212,716股，占公司有表决权股份总数的 76.4916%。（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计4人，代表有表决权的股份数量为72,500,101股，占公司有表决权股份总数的 71.8230%；通过网络投票出席会议的股东47人，代表有表决权股份数量4,712,615股，占公司有表决权股份总数的 4.6686%。

8、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意77,202,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9874%；反对9,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%；弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意4,702,985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7935%；反对9,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2022%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042%。