1ST如意定于2026年8月17日召开第一次临时股东会，审议董事会换届选举及修改公司章程等议案。
2会议将选举邱晨冉、王青林为第十届董事会非独立董事，王庆武、许钰浩为独立董事，并修订《公司章程》及《董事会议事规则》。
3股权登记日为8月12日，采用现场与网络投票结合方式，累积投票制选举董事。
ST如意：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
摘要
山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年08月17日09:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月12日
7、出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
累积投票提案
应选人数(2)人
1.01
选举邱晨冉女士为公司第十届董事会非独立董事
累积投票提案
√
1.02
选举王青林先生为公司第十届董事会非独立董事
累积投票提案
√
2.00
《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
累积投票提案
应选人数(2)人
2.01
选举王庆武先生为公司第十届董事会独立董事
累积投票提案
√
2.02
选举许钰浩先生为公司第十届董事会独立董事
累积投票提案
√
3.00
《关于修改<公司章程><董事会议事规则>的议案》
非累积投票提案
√
上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。
议案1、2将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事2人、独立董事2人，其中非独立董事和独立董事分别投票。累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但股东表决权的总数不能超过被选举董事的倍数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东会审议。
议案3属股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
根据上市公司股东会规则的要求，上述全部议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
- 登记方式：
(1) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
(2) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
(3) 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
- 登记时间：2026年8月14日8:30-11:30，13:00-17:30。
- 登记地点及授权委托书送达地点：
地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。
联系人：郝林
邮编：272073
联系电话：0537-2933069
传真号码：0537-2935395
- 其他事项
(1) 本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
(2) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2026年07月31日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
- 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362193”，投票简称为“如意投票”。
- 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数
填报
对候选人A投X1票
X1票
对候选人B投X2票
X2票
合计
不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
$ \textcircled{1} $选举非独立董事
（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 $ \times2 $股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
$ \textcircled{2} $选举独立董事
（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 $ \times2 $股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年08月17日的交易时间，即9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月17日，9:15一15:00。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东如意毛纺服装集团股份有限公司于 2026年08月17日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00
《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
应选人数（2）人
1.01
选举邱晨冉女士为公司第十届董事会非独立董事
√
1.02
选举王青林先生为公司第十届董事会非独立董事
√
2.00
《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
应选人数（2）人
2.01
选举王庆武先生为公司第十届董事会独立董事
√
2.02
选举许钰浩先生为公司第十届董事会独立董事
√
非累积投票提案
3.00
《关于修改〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
受托人：
持股数量：
签发日期：
受托人身份证号码：
委托有效期：
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