山东如意毛纺服装集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知及会议材料于2026年7月27日以电子邮件或当面送达的方式发出。

2. 董事会会议的时间、地点和方式

会议于2026年7月30日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。

3. 董事会会议应出席的董事人数

本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频或电话参加了会议。

4. 董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

1. 本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：8票同意、1票反对、0票弃权。

公司第十届董事会拟由5名董事组成，其中非独立董事3名（其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事2名。董事任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。

经公司股东推荐及本人同意、公司董事会提名、公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司同意邱晨冉女士、王青林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

公司董事代兴海投出反对票，反对原因：希望给中国东方资产管理股份有限公司保留一个非独立董事席位。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

2. 会议审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经公司股东推荐及本人同意、公司董事会提名、公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司提名王庆武先生、许钰浩先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2026-024）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

3 会议审议通过《关于修改〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为促进公司稳健可持续发展，拟对董事会结构进行调整。本次董事会结构调整完成后，公司的董事会成员将由九名变更为五名。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司决定对《公司章程》《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

《关于修改〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号2026-025）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。修订后的《公司章程》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。上述议案尚需提交公司股东会审议。

4 会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次董事会拟定于2026年8月17日上午9：30召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号2026-026）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 第九届董事会第二十二次会议决议

1. 董事会提名委员会关于第十届董事会候选人任职资格的审核意见

1. 独立董事候选人声明与承诺

1. 独立董事提名人声明与承诺

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2026年7月31日