1渤海租赁于2026年7月29日召开第五次临时董事会，全票审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
2会议程序合规，9名董事全部出席并同意豁免通知时限。
3具体回购方案详见同日披露的专项公告。
4本次决议标志着公司正式启动股份回购程序，体现管理层对公司价值的认可及维护股东权益的决心。
渤海租赁：2026年第五次临时董事会决议公告
摘要
渤海租赁股份有限公司 2026年第五次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2026年7月29日以通讯方式召开2026年第五次临时董事会，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求，本次会议的通知已于2026年7月28日以电话通知及其他形式传达。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长刘璐先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-054）。
三、备查文件
- 渤海租赁股份有限公司2026年第五次临时董事会决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2026年7月30日
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