1维宏股份于2026年7月30日召开第五届董事会第二十六次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》议案。
2该半年报已获审计委员会审议同意，具体内容详见同日巨潮资讯网披露文件。
3本次决议公告仅为程序性披露，未包含具体财务数据或经营变动信息。
维宏股份：第五届董事会第二十六次会议决议公告
摘要
上海维宏电子科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
- 本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于2026年7月17日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
- 本次会议于2026年7月30日在公司会议室以现场会议方式召开。
- 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
- 本次会议由董事长汤同奎先生主持，公司高管列席了本次会议。
- 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
- 审议通过了《关于公司<2026年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
- 《第五届董事会第二十六次会议决议》；
- 《第五届董事会审计委员会2026年第五次会议决议》。
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
2026年7月31日
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