皇氏集团股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2026年4月10日皇氏集团股份有限公司（以下简称“皇氏集团”或“公司”）控股股东、实际控制人黄嘉棣先生与北京胜翔投资有限公司（以下简称“北京胜翔”）签署了《皇氏集团股份有限公司股份转让协议》（以下简称“原协议”），因原协议约定的交易条件未能成就，经协议双方友好协商，于2026年7月30日签署了《股份转让协议之解除协议》，约定原协议自2026年7月30日起解除。

2、黄嘉棣先生（以下简称“转让方”）于2026年7月30日与深圳嘉道绿色低碳科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳嘉道”或“受让方”）签署《皇氏集团股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定转让方将其合计持有的公司48,279,430股无限售条件流通股股份（占公司总股本的 5.80%）转让给受让方（以下简称“本次协议转让”）。本次协议转让完成后，受让方将持有公司48,279,430股股份，占公司总股本的 5.80%，并将成为公司持股 5%以上股东。

3、本次交易不触及要约收购，不涉及关联交易，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次协议转让公司股份事项尚需取得深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续。

4、深圳嘉道承诺，自本次权益变动完成之日起18个月内不减持本次权益变动中取得的公司股份，本次权益变动完成后，前述股份在前述承诺不减持期限内由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份，亦按照前述承诺执行。

5、本次引入深圳嘉道成为公司股东，目的主要是利用深圳嘉道渠道优势，帮助上市公司强化乳业主营业务的市场竞争力；本次交易的受让方深圳嘉道及其实控人目前无乳业相关资产，且不存在任何资产注入的相关安排。

一、前次协议转让的进展情况

（一）前次协议转让情况概述

公司于2026年4月11日披露了《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-006），公司控股股东、实际控制人黄嘉棣先生与北京胜翔于2026年4月10日签署了《皇氏集团股份有限公司股份转让协议》，黄嘉棣先生拟通过协议转让方式向北京胜翔转让其持有的公司48,279,430股无限售条件流通股股份（占公司总股本的 5.80%），股份转让总价为人民币 180,082,273.90元。

（二）前次协议转让终止情况

截至本公告披露日，上述股份协议转让事项尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续。因原协议交易条件未能成就，经协议双方友好协商，一致同意解除原协议，并于2026年7月30日签署了《股份转让协议之解除协议》，约定原协议自2026年7月30日起解除。

（三）前次协议转让终止对公司的影响

前次股份协议转让的终止，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及日常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）其他相关说明

1、前次股份转让事项的终止，未违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定，也不存在因前次协议转让终止而违反尚在履行的承诺的情形。

2、由于该协议转让未完成中国证券登记结算有限责任公司的过户登记手续，公司于2026年4月11日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》（黄嘉棣）及《简式权益变动报告书》（北京胜翔投资有限公司）同步失效。敬请广大投资者注意投资风险。

二、本次协议转让及权益变动基本情况

（一）本次权益变动的基本情况

公司近日收到控股股东、实际控制人黄嘉棣先生的通知，获悉其与深圳嘉道签订了《股份转让协议》，约定黄嘉棣先生拟通过协议转让方式向深圳嘉道合计转让公司股份48,279,430股，占公司总股本的 5.80%。本次股份转让的价格为人民币 3.5元/股，该价格不低于深交所规定的协议转让价格下限，本次股份转让总价为人民币168,978,005元，深圳嘉道本次受让股份的资金来源为其自有资金。

本次权益变动前后，交易各方及其一致行动人的持股情况如下：

股东名称

本次权益变动前持有股份

本次权益变动后持有股份

持股数量(股)

持股比例

持股数量(股)

持股比例

黄嘉棣

215,323,388

25.8677%

167,043,958

20.0677%

深圳嘉道

0

0%

48,279,430

5.80%

合计

215,323,388

25.8677%

215,323,388

25.8677%

本次股份协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司

治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本次公司权益变动相关信息披露义务人按规定履行了信息披露义务，详细情况请见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。公司将密切关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。

（二）本次协议转让的交易背景和目的

近年来，公司整体经营业绩表现承压，市场拓展迟滞，急需拓宽公司业务渠道，从根本上提升公司基本面情况。本次引入深圳嘉道成为公司股东，目的主要是利用深圳嘉道渠道优势，帮助上市公司强化乳业主营业务的市场竞争力。

（三）本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展

本次交易尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。

（四）协议转让双方情况介绍

1、转让方基本情况

姓名

黄嘉棣

性别

男

国籍

中国

通讯地址

广西壮族自治区南宁市高新区丰达路65号

转让方不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条、第六条、第九条规定的情形。

2、受让方基本情况

公司名称

深圳嘉道绿色低碳科技投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码

91440300MAEBYNJ608

公司住所

深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路91号景兴海上大厦1301

公司类型

有限合伙企业

执行事务合伙人

深圳嘉道谷投资管理有限公司

成立日期

2025年3月6日

经营期限

2025年3月6日至无固定期限

出资额

150,100万元人民币（实缴149,636.58万元人民币）

经营范围

一般经营项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。

主要合伙人持股比例及实际控制人

富策控股有限公司持股占比99.9334%，深圳嘉道谷投资管理有限公司持股占比0.0666%，实际控制人为龚虹嘉、陈春梅夫妇

3、受让方的履约能力

本次协议转让中，受让方保证其具备向转让方按时足额支付标的股份转让对价的资金实力，且该等资金来源合法、合规。截至本公告披露日，受让方不属于被列为失信被执行人的情况。

4、转让方与受让方之间的关系

转让方与受让方不存在股权、人员等方面的关联关系，不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系；且不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

5、受让方最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目

2025年12月31日

(未经审计)

2026年6月30日

(未经审计)

资产总额

108,607.4

149,607.2

负债总额

1,200.0

1,080.0

净资产

107,407.4

148,527.2

项目

营业收入

1,655.9

343.0

净利润

1,198.4

-1,107.8

（五）股份转让协议的主要内容

甲方（转让方）：黄嘉棣

乙方（受让方）：深圳嘉道绿色低碳科技投资合伙企业（有限合伙）

第一条 股份转让标的

1. 1 甲方自愿将其持有的48,279,430股皇氏集团股份（占公司总股本的 5.80%以下简称“标的股份”）转让给乙方，乙方自愿受让。该等股份对应的股东权利及义务自股份过户完成之日起一并转移给乙方。标的股份转让已符合深圳证券交易所关于股份解除限售及转让的专项要求。

1. 2 甲方保证，其转让的标的股份权属清晰，不存在任何权利瑕疵，未设定抵押、质押、留置等担保权益，未被法院、仲裁机构查封、冻结或采取其他强制措施，亦不存在任何其他可能影响标的股份转让的争议、纠纷或潜在风险。

第二条 股份转让价格及定价依据

1. 1 根据《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南》等相关规定，参考本协议签署日前一交易日目标公司股票收盘价，结合目标公司经营状况、行业前景及市场环境等因素综合确定，双方确定本次转让价格为本协议签署日前一交易日目标公司股票收盘价的 90%且不低于人民币3.5元/股，如低于人民币3.5元/股，则按人民币3.5元/股计价，即本次转让价格为人民币3.5元/股。

1. 2 本次股份转让总价款为人民币168,978,005元（大写：壹亿陆仟捌佰玖拾柒万捌仟零伍元整），计算公式为：转让价款=转让股数 $ \times $每股转让价格。

第三条 付款方式及期限

1. 1 甲乙双方确认，自取得深交所出具的本次转让合规确认意见之日起5个工作日内，乙方应向甲方指定银行账户支付本次转让总价款，即人民币168,978,005元。

1. 2乙方支付的上述款项均以银行转账方式汇入甲方指定账户，款项自到达甲方指定银行账户之日起视为支付完成，甲方应在款项到账后2个工作日内向乙方出具收款确认函。

第四条 股份过户及相关手续办理

1. 1本协议签订后的1个交易日内，甲乙双方应共同向深交所提交本次转让的合规确认申请材料（参照《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南》等深交所相关规则），并配合深交所进行材料审核。

1. 2取得深交所出具的本次转让合规确认意见且甲方收到本协议3.1条相关款项后的3个交易日内，甲乙双方应共同向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份过户登记申请文件，并于双方提交该等申请文件之日起30日内办理完毕标的股份过户手续。

第五条 双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1. 1.1 有权按照本协议约定按时足额收取股份转让款。

1. 1.2 保证其具备签订及履行本协议的合法主体资格，对标的股份拥有完全的处分权。

1. 1.3 向乙方如实披露目标公司的财务状况、经营成果、重大合同、诉讼仲裁等重要信息，保证所披露信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 1.4积极配合乙方及相关机构办理本次股份转让的合规确认、股份过户及信息披露等手续，提供必要的文件资料，并保证文件资料的真实性、合法性和有效性。

1. 1.5 若甲方为目标公司董事或高级管理人员，应严格遵守《公司法》关于股份转让的限制规定，确保本次转让符合任职期间及离职后股份转让的要求。

（二）乙方的权利和义务

1. 2.1 有权按照本协议约定受让标的股份，并在股份过户完成后享有相应的股东权利。

1. 2.2 保证其具备签订及履行本协议的合法主体资格，具备支付股份转让款的资金实力。

1. 2.3 按照本协议约定的时间和金额按时足额向甲方支付股份转让款。

1. 2.4 积极配合甲方及相关机构办理本次股份转让的合规确认、股份过户及信息披露等手续，提供必要的文件资料。

1. 2.5 按照《上市公司信息披露管理办法》及深交所相关规定，配合目标公司、甲方履行本次股份转让及后续业务合作的信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整。

1. 2.6 在标的股份锁定期内，妥善持有标的股份，不得通过任何变相方式减持或转让标的股份，若因司法强制执行等不可抗因素导致股份被处置，应在事发后2个工作日内书面通知甲方及目标公司。

第六条 公司治理和业务合作的安排

1. 1 在乙方收购完成甲方持有的目标公司 5.80%的股份后60日内，甲方将进行董事会的改组，甲方愿意推荐乙方的人员取得上市公司董事会全部9席中的1席。

以上公司治理调整需符合相关法律法规的要求以及按照相关规定的程序进行。

1. 2 乙方成为目标公司合法股东且标的股份完成过户登记后，乙方将利用自身渠道优势帮助强化上市公司乳业主营业务的市场竞争力。

第七条 陈述与保证

1. 1 甲乙双方均陈述并保证，其签订本协议是基于自身真实意思表示，不存在任何欺诈、胁迫或乘人之危的情形。

1. 2 乙方陈述并保证，其受让标的股份的目的合法，不存在利用标的股份从事违法违规活动或损害目标公司及其他股东利益的情形。

1. 3 甲乙双方均陈述并保证，其已就本次股份转让履行了必要的内部决策程序，本协议的签订和履行不会违反其内部规章制度或已签订的其他合同、协议。

1. 4乙方承诺，自本协议标的股份完成过户之日起18个月内不减持本次转让中取得的标的股份，本次转让完成后，前述股份在前述承诺不减持期限内由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份，亦按照前述承诺执行。

第八条 违约责任

1. 1 若甲方未按照本协议约定配合办理股份过户及相关手续，或因甲方原因导致标的股份无法过户、存在权利瑕疵，或因非乙方自身原因导致标的股份无法过户，则甲方应当于本协议第4.2条约定的30日届满之日起3日内退还乙方已付全部转让价款，若逾期未退还的，则每逾期一日，甲方应按转让总价款的万分之五向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的实际损失（包括但不限于律师费、诉讼费、资金占用成本等）。

1. 2 若乙方原因未按照本协议约定的时间支付股份转让款，每逾期一日，应按

逾期支付金额的万分之五向甲方支付违约金，逾期超过30日的，甲方有权单方解除本协议，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的实际损失（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等）。

1. 3 若一方违反本协议的陈述与保证条款，给对方造成损失的，应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于转让款、违约金、律师费、诉讼费等。

第九条 争议解决

因本协议的签订、履行、解释或争议解决所产生的一切纠纷，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向目标公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 其他条款

1. 1 本协议自甲乙双方签字并加盖公章（自然人签字）之日起生效。

1. 2 本协议的变更或补充须经双方协商一致，并签订书面文件，该等文件与本协议具有同等法律效力。

（六）本次协议转让的影响

本次协议转让股份不涉及要约收购，不涉及关联交易。本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变更，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本次引入深圳嘉道成为公司股东，目的主要是利用深圳嘉道渠道优势，帮助上市公司强化乳业主营业务的市场竞争力；本次交易的受让方深圳嘉道及其实控人目前无乳业相关资产，且不存在任何资产注入的相关安排。

本次股份转让对公司的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性不产生影响。

（七）关于其他事项的说明及风险提示

1、本次股份协议转让事项不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次协议转让股份事项需经深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。

3、深圳嘉道对于本次受让的公司股份作出如下承诺：自本次权益变动完成之日起18个月内不减持本次权益变动中取得公司股份，本次权益变动完成后，前述股份在前述承诺不减持期限内由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份，亦按照前述承诺执行。

4、本次权益变动不存在股价对赌、股份代持、保底保收益、超额收益分成、附回购条款以及其他利益分割安排或者补充协议，不存在转让方及其关联人或其指定的第三方为受让方提供资金支持、融资担保或其他类似安排。

5、公司将密切关注相关事项并及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。本次交易能否最终实施完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、黄嘉棣、深圳嘉道签订的《皇氏集团股份有限公司股份转让协议》；

2、黄嘉棣、深圳嘉道出具的《简式权益变动报告书》；

3、黄嘉棣、深圳嘉道出具的《承诺函》；

4、黄嘉棣与北京胜翔签署的《股份转让协议之解除协议》。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董事会

二〇二六年七月三十一日