1绿控传动第三届董事会第九次会议审议通过首次公开发行股票并在创业板上市的相关议案。
2主要包括：IPO发行方案、募集资金投资项目可行性、滚存利润归属、授权董事会办理上市事宜、聘任中介机构、未来三年发展规划、设立募资专户、稳定股价预案、股东回报规划及填补即期回报措施等。
3同时审议了2022年至2025年6月关联交易情况及财务报表审计报告，并提议召开2025年第5次临时股东会。
4所有议案均获全票通过（关联事项回避表决），尚需提交股东会审议。
绿控传动：董事会有关本次发行并上市的决议
摘要
苏州绿控传动科技股份有限公司
苏州纽控传动科技股份有限公司
苏州绿控传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第9次会议（以下简称“本次会议”）于2025年【11】月【21】日在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州绿控传动科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议由李磊主持，经与会董事逐项审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于申请首次公开发行股票并于创业板上市方案的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。
二、审议通过《关于首次公开发行股票所募集资金投资项目可行性的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。
三、审议通过《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润及未弥补亏损归属的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。
四、审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。
五、审议通过《关于聘任苏州绿控传动科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的中介机构的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。
六、审议通过《关于苏州绿控传动科技股份有限公司未来三年发展战略规划的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。
七、审议通过《关于公司设立首次公开发行股票并在创业板上市募集资金专项存储账户的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。
八、审议通过《关于苏州绿控传动科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。
回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。
九、审议通过《关于上市并实现盈利后三年股东回报规划的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。
十、审议通过《关于首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。
十一、审议通过《关于首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补措施的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。
十二、审议通过《关于审议公司2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月关联交易情况的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案关联董事李磊、陆建军回避表决
提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。
十三、审议通过《关于公司2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月财务报表及审计报告的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
提交股东会情况：本议案无需提交股东会审议。
十四、审议通过《关于通过首次公开发行股票并上市后生效的<苏州绿控传动科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。
十五、审议通过《关于制定苏州绿控传动科技股份有限公司相关治理制度的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。
十六、审议通过《关于提议召开公司2025年第5次临时股东会的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
提交股东会情况：本议案无需提交股东会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司第三届董事会第9次会议决议》之签字页）
全体董事签字：
李磊
李磊
陆其承
陆建军
苏州绿控传动科技股份有限公司
杭州绿控传动科技股份有限公司
3205000061657
2025年11月2日
2025年11月21日
（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司第三届董事会第9次会议决议》之签字页）
全体董事签字：
文配方
刘永瑞
苏州绿控传动科技股份有限公司
杭州绿党传动科技股份有限公司
3205000061657
2025年11月21日
（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司第三届董事会第9次会议决议》之签字页）
全体董事签字：
伊向明
苏州绿控传动科技股份有限公司
杭州绕传动科技股份有限公司
3205000061657
（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司第三届董事会第9次会议决议》之签字页）
全体董事签字：
12/n12
于曙光
苏州绿控传动科技股份有限公司
杭州控传动科技股份有限公司
3205000061657
2025年11月21日
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