中际旭创股份有限公司

关于境外上市股份（H股）挂牌并上市交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）正在进行发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次境外发行上市”）的相关工作。

公司本次全球发售H股总数为54,500,000股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售5,450,000股，约占全球发售总数的 10% （行使超额配售权之前）；国际发售49,050,000股，约占全球发售总数的 90% （行使超额配售权之前）。根据每股H股发售价980.00港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为528.91亿港元。

经香港联交所批准，公司本次发行的54,500,000股H股股票（行使超额配售权之前）于2026年7月30日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“中際旭創”，英文简称为“ZJ INNOLIGHT”，股票代号为“3308”。

本次境外发行上市完成后，公司的股份变动情况如下：

股东类别

本次境外发行上市日前

本次境外发行上市日后

假设超额配售选择权未获行使

假设超额配售选择权悉数行使

数量(股)

占比

数量(股)

占比

数量(股)

占比

A股

1,115,234,641

100.00%

1,115,234,641

95.34%

1,115,234,641

94.68%

H股

0

0.00%

54,500,000

4.66%

62,675,000

5.32%

合计

1,115,234,641

100.00%

1,169,734,641

100.00%

1,177,909,641

100.00%

本次境外发行上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其一致行动人（香港中央

结算有限公司除外）持股变动情况如下：

股东名称

本次境外发行上市日前

本次境外发行上市日后

假设超额配售选择权未获行使

假设超额配售选择权悉数行使

数量(股)

占比

数量(股)

占比

数量(股)

占比

山东中际投资控股有限公司

121,440,135

10.89%

121,440,135

10.38%

121,440,135

10.31%

王伟修

69,731,451

6.25%

69,731,451

5.96%

69,731,451

5.92%

苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)

46,627,154

4.18%

46,627,154

3.99%

46,627,154

3.96%

苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)

23,858,278

2.14%

23,858,278

2.04%

23,858,278

2.03%

苏州福睿晖企业管理中心(有限合伙)

8,156,444

0.73%

8,156,444

0.70%

8,156,444

0.69%

苏州悠晖然企业管理中心(有限合伙)

4,541,372

0.41%

4,541,372

0.39%

4,541,372

0.39%

ITC Innovation Limited

4,286,333

0.38%

4,286,333

0.37%

4,286,333

0.36%

刘圣

3,651,954

0.33%

3,651,954

0.31%

3,651,954

0.31%

苏州舟语然企业管理中心(有限合伙)

3,529,337

0.32%

3,529,337

0.30%

3,529,337

0.30%

王晓东

2,167,657

0.19%

2,167,657

0.19%

2,167,657

0.18%

苏州睿临兰企业管理中心(有限合伙)

761,188

0.07%

761,188

0.07%

761,188

0.06%

合计

288,751,303

25.89%

288,751,303

24.69%

288,751,303

24.51%

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所造成。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2026年07月30日