上海普利特复合材料股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议的会议通知于2026年7月24日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年7月29日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

4、董事长周文先生主持本次董事会，公司董事会秘书列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向孙公司增资的议案》

同意控股子公司江苏海四达电源有限公司以15,000万元自有资金向孙公司江苏海四达储能科技有限公司（以下简称“储能科技”）进行增资。本次增资完成后，储能科技的注册资本将由60,000万元增加至75,000万元。

《关于控股子公司向孙公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于大方型先进电池产线升级改造项目的议案》

公司控股孙公司江苏海四达储能科技有限公司拟投资建设“大方型先进电池产线升

级改造项目”，对现有产能进行智能化升级改造，同时引入先进的节能技术与高速自动化设备，购置涂布机、激光模切机、检测系统等国内外先进智能化装备和软件，扩展生产技术路线和产品规格，实现绿色化高效生产。项目计划总投资约人民币5亿元，本项目改造完成后，将有效扩大公司锂离子电池产能规模，提升量产能力。产能规模与产品质量同步提升，可精准匹配下游客户快速增长的增量需求。本项目预计建设期12个月，预计于2026年7月启动，2027年6月建成投产。

《关于大方型先进电池产线升级改造项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董事会

2026年7月30日