1上海凤凰于2026年7月29日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过四项议案：一是变更注册资本并修订公司章程；
2二是续聘立信会计师事务所为2026年度财务及内控审计机构；
3三是以集中竞价方式回购公司B股股份；
4四是提请召开2026年第二次临时股东大会。
5其中B股回购事项为核心看点，体现公司对自身价值的认可及维护股东权益的意愿，需关注后续回购预案的具体金额、价格区间及实施期限等细节。
上海凤凰第十一届董事会第十一次会议决议 盖章
摘要
文本
上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月24日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第十一次会议的通知，会议于2026年7月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（2026-039）及《公司章程》
二、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内控审计机构的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务、内控审计机构的公告》（2026-040）
三、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于以集中竞价方式回购B股股份的预案》（2026-041）
四、审议通过了《上海凤凰关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-042）特此决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议之签字页）
公司董事：
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
上海凤凰企业(集团)股份有限公司
董
企业（集团）股份有限
2026年7月29
2026年7月29日
（本页无正文，为上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议之签字页）
公司董事：
胡伟
王国宝
王朝阳
李卫忠
顾炜锋
宋宁
余明阳
王 高
阴慧芳
樊健
朱鹏程
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
上海凰企(集团)股份有限公司
（集团）股份有限公司
2026年7月29日
（本页无正文，为上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议之签字页）
公司董事：
胡伟
王国宝
王朝阳
李卫忠
顾炜锋
宋宁
余明阳
王高
阴慧芳
樊健
朱鹏程
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
上海同业集团股份有限公司
淄博
集团）股份有限公司
2026年7月29日
（本页无正文，为上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议之签字页）
公司董事：
胡伟
王国宝
王朝阳
李卫忠
顾炜锋
余明阳
宋 宁
余明阳
王 高
阴慧芳
樊健
朱鹏程
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
上海凤风企业(集团)股份有限公司
董事会
2026年7月29日
（本页无正文，为上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议之签字页）
公司董事：
胡伟
王国宝
王朝阳
李卫忠
顾炜锋
宋宁
余明阳
王高
阴慧芳
樊健
朱鹏程
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
上海凤凰企业(集团)股份有限公司
会事董
（本页无正文，为上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议之签字页）
公司董事：
胡伟
王国宝
王朝阳
李卫忠
顾炜锋
宋宁
余明阳
王 高
阿慧芳
阴慧芳
樊健
朱鹏程
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
上海国盟企业(集团)股份有限公司
董事
集团2股份有限公司董事
2026年7月29日
（本页无正文，为上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议之签字页）
公司董事：
胡伟
王国宝
王朝阳
李卫忠
顾炜锋
宋宁
余明阳
王高
阴慧芳
樊健
朱鹏程
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
上海圆业(集团)股份有限公司
董事
2026年7月29日
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