上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年8月18日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

（二）股东会召集人：董事会

2026年第二次临时股东会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年8月18日 14点30分

召开地点：上海市福泉北路518号6座4楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月18日

至2026年8月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

B股股东

非累积投票议案

1

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

√

√

2

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内控审计机构的议案

√

√

3.00

关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份的议案

√

√

3.01

回购股份的目的

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√

3.02

拟回购股份的种类

√

√

3.03

回购股份的方式

√

√

3.04

回购股份的实施期限

√

√

3.05

拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

√

√

3.06

回购股份的价格或价格区间、定价原则

√

√

3.07

回购股份的资金来源

√

√

3.08

回购股份后依法注销的相关安排

√

√

3.09

公司防范侵害债权人利益的相关安排

√

√

3.10

办理本次回购股份事宜的具体授权

√

√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，相关决议已于2026年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上披露。全部议案将在股东会召开前，以股东会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

2、特别决议议案：第1项、第3.00项、第3.01项、第3.02项、第3.03

项、第3.04项、第3.05项、第3.06项、第3.07项、第3.08项、第3.09项、第3.10项

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项、第3.00项、第3.01项、第3.02项、第3.03项、第3.04项、第3.05项、第3.06项、第3.07项、第3.08项、第3.09项、第3.10项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

最后交易日

A股

600679

上海凤凰

2026/8/10

-

B股

900916

凤凰B股

2026/8/13

2026/8/10

（二）公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

1、股东登记：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。

2、登记时间：2026年8月14日（星期五）9：00至17：00。

六、 其他事项

3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

公司地址：上海市福泉北路518号6座4楼 邮编：200335

联系人：李仁杰

传真：021-32795559

联系电话：021-32795679

本次股东会会期半天，出席者交通费、食宿自理。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2026年7月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海凤凰企业（集团）股份有限公司：

兹委托___先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月18日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

2

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内控审计机构的议案

3.00

关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份的议案

3.01

回购股份的目的

3.02

拟回购股份的种类

3.03

回购股份的方式

3.04

回购股份的实施期限

3.05

拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

3.06

回购股份的价格或价格区间、定价原则

3.07

回购股份的资金来源

3.08

回购股份后依法注销的相关安排

3.09

公司防范侵害债权人利益的相关安排

3.10

办理本次回购股份事宜的具体授权

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“ $ \surd $ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。