1陆家嘴于2026年7月29日召开第十届董事会第八次会议，全票审议通过《2026年半年度报告及摘要》及《关于2026年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》。
2审计委员会确认半年报真实准确完整反映公司财务状况。
3会议程序合法合规，全体董事及高管签署半年报确认意见。
4本次决议涉及中期业绩披露及管理层激励机制落地，为后续市场评估公司上半年经营成果及治理水平提供依据。
第十届董事会第八次会议决议公告
摘要
文本
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2026年7月29日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场方式召开，会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》
本项议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为：公司2026年半年度报告能够真实、准确、完整地反映公司2026年半年度财务状况、经营成果和现金流量等情况，同意将2026年半年度报告及摘要提交董事会审议。
全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2026年半年度报告的确认意见》。
本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于2026年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》
本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二六年七月三十日
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