兖矿能源集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月29日

（二）股东会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部

（三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

1,554

其中：A股股东人数

1,552

境外上市外资股股东人数(H股)

2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

1,339,806,346

其中：A股股东持有股份总数

344,087,023

境外上市外资股股东持有股份总数(H股)

995,719,323

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

28.325778

其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)

7.274583

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)

21.051195

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2026年第一次临时股东会由公司董事会召集，由党委书记、董事、总经理王九红先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席8人，独立董事李维安、高井祥、胡家栋列席会议

2、董事会秘书和公司部分其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：关于审议批准收购控股股东权属公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

343,539,818

99.840969

429,185

0.124732

118,020

0.034299

H股

991,450,323

99.571265

4,269,000

0.428735

0

0.000000

普通股合计:

1,334,990,141

99.640530

4,698,185

0.350661

118,020

0.008809

1. 00议案名称：关于审议批准签署与控股股东持续性关联交易协议的议案

1. 01议案名称：《材料物资供应协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

343,511,743

99.832810

411,465

0.119581

163,815

0.047609

H股

991,450,323

99.571265

232,000

0.023299

4,037,000

0.405436

普通股合计:

1,334,962,066

99.638434

643,465

0.048027

4,200,815

0.313539

1. 02议案名称：《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

343,552,298

99.844596

399,780

0.116186

134,945

0.039218

H股

991,450,323

99.571265

232,000

0.023299

4,037,000

0.405436

普通股合计:

1,335,002,621

99.641461

631,780

0.047155

4,171,945

0.311384

1. 03议案名称：《保险金管理协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上

限金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

343,556,128

99.845709

398,505

0.115815

132,390

0.038476

H股

991,450,323

99.571265

232,000

0.023299

4,037,000

0.405436

普通股合计:

1,335,006,451

99.641747

630,505

0.047060

4,169,390

0.311193

1. 04议案名称：《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2026一2028年度交易上限金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

343,554,163

99.845138

397,540

0.115535

135,320

0.039327

H股

991,450,323

99.571265

232,000

0.023299

4,037,000

0.405436

普通股合计:

1,335,004,486

99.641600

629,540

0.046988

4,172,320

0.311412

1. 05议案名称：《大宗商品购销协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

343,574,063

99.850921

374,540

0.108851

138,420

0.040228

H股

991,450,323

99.571265

232,000

0.023299

4,037,000

0.405436

普通股合计:

1,335,024,386

99.643086

606,540

0.045270

4,175,420

0.311644

1. 06议案名称：山东能源《金融服务协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

338,056,539

98.247396

5,898,264

1.714178

132,220

0.038426

H股

766,416,948

76.971184

225,265,375

22.623380

4,037,000

0.405436

普通股合计:

1,104,473,487

82.435308

231,163,639

17.253511

4,169,220

0.311181

1. 07议案名称：兖矿能源《金融服务协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

338,054,769

98.246881

5,895,464

1.713365

136,790

0.039754

H股

766,416,948

76.971184

225,265,375

22.623380

4,037,000

0.405436

普通股合计:

1,104,471,717

82.435176

231,160,839

17.253302

4,173,790

0.311522

1. 08议案名称：《融资租赁及保理协议》其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

338,512,410

98.379883

5,412,043

1.572870

162,570

0.047247

H股

991,450,323

99.571265

232,000

0.023299

4,037,000

0.405436

普通股合计:

1,329,962,733

99.265296

5,644,043

0.421258

4,199,570

0.313446

1. 09议案名称：《委托管理服务框架协议》其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

338,534,525

98.386310

5,412,678

1.573055

139,820

0.040635

H股

991,450,323

99.571265

232,000

0.023299

4,037,000

0.405436

普通股合计:

1,329,984,848

99.266946

5,644,678

0.421306

4,176,820

0.311748

（二） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

关于审议批准收购控股股东权属公司股权的议案

343,539,818

99.840969

429,185

0.124732

118,020

0.034299

2.01

《材料物资供应协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

343,511,743

99.832810

411,465

0.119581

163,815

0.047609

2.02

《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

343,552,298

99.844596

399,780

0.116186

134,945

0.039218

2.03

《保险金管理协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

343,556,128

99.845709

398,505

0.115815

132,390

0.038476

2.04

《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

343,554,163

99.845138

397,540

0.115535

135,320

0.039327

2.05

《大宗商品购销协议》及其所限定交易于2026-2028

343,574,063

99.850921

374,540

0.108851

138,420

0.040228

年度交易上限金额

2.06

山东能源《金融服务协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

338,056,539

98.247396

5,898,264

1.714178

132,220

0.038426

2.07

兖矿能源《金融服务协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

338,054,769

98.246881

5,895,464

1.713365

136,790

0.039754

2.08

《融资租赁及保理协议》其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

338,512,410

98.379883

5,412,043

1.572870

162,570

0.047247

2.09

《委托管理服务框架协议》其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

338,534,525

98.386310

5,412,678

1.573055

139,820

0.040635

（三） 关于议案表决的有关情况说明

第1、2.01-2.09项议案对中小投资者单独计票。

有关上述各议案的详情请见公司日期为2026年6月3日的第九届董事会第二十四次会议决议公告、关联交易公告、关于签署与山能集团持续性关联交易协议的公告；2026年7月21日的2026年第一次临时股东会会议材料。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

就本公司所知，本次股东会上，除公司控股股东山东能源集团有限公司及其一致行动人（持有公司有表决权股份5,304,897,211股），就第1、2.0-2.09项议案放弃投票外，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：于睿、傅御

（二） 律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

上网公告文件

2026年7月29日

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议