1泰和新材于2026年5月28日召开第十二届董事会第二次临时会议，全票审议通过《关于吸收合并烟台星华氨纶有限公司的议案》。
2该事项已获董事会战略委员会事前审议同意。
3本次吸收合并旨在整合内部资源、优化管理架构，提升氨纶业务运营效率。
4具体合并方案及财务影响详见同日披露的专项公告。
泰和新材：第十二届董事会第二次会议决议公告
摘要
证券代码：002254
股票简称：泰和新材
公告编号：2026-039
泰和新材集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰和新材集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议（临时会议）于2026年5月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，与会董事一致推举邱召明先生主持，会议通知于2026年5月21日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：
1、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过关于吸收合并烟台星华氨纶有限公司的议案。
《关于吸收合并烟台星华氨纶有限公司的公告》详见2026年5月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
本议案已于董事会召开前经公司董事会战略委员会审议通过。
特此公告。
泰和新材集团股份有限公司
董事会
2026年5月29日
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