南京康尼机电股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月28日

（二）股东会召开的地点：南京市鼓楼区模范中路39号公司二楼报告厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

163

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

351,131,350

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

41.63

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长陈磊先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中3名独立董事均出席了会议。

2、公司董事会秘书出席了会议；其他高管均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

339,040,498

96.5566

9,690,252

2.7597

2,400,600

0.6837

2、议案名称：关于公司2026年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

337,755,798

96.1907

10,848,252

3.0895

2,527,300

0.7198

3、议案名称：关于公司2026年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

332,852,398

94.7943

17,932,052

5.1069

346,900

0.0988

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

347,375,398

98.9303

1,768,150

0.5036

1,987,802

0.5661

5、议案名称：关于确认公司2025年度董事薪酬情况以及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

299,739,508

91.4023

26,280,787

8.0140

1,913,900

0.5836

6、议案名称：关于聘请公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

341,594,998

97.2841

7,423,152

2.1141

2,113,200

0.6018

7、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

344835498

98.2070

4967952

1.4148

1327900

0.3782

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

346,899,798

98.7949

2,243,750

0.6390

1,987,802

0.5661

9、议案名称：关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

330,982,298

94.2617

18,246,452

5.1965

1,902,600

0.5418

10、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

270,327,195

90.5579

28,185,900

9.4421

0

0.0000

11、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

(%)

(%)

(%)

A股

270,327,195

90.5579

28,185,900

9.4421

0

0.0000

12、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

270,340,195

90.5623

26,554,800

8.8957

1,618,100

0.5421

（二）涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

4

关于公司2025年度利润分配方案的议案

187,465,713

98.0358

1,768,150

0.9247

1,987,802

1.0395

5

关于确认公司2025年度董事薪酬情况以及2026年度薪酬方案的议案

163,026,978

85.2555

26,280,787

13.7436

1,913,900

1.0009

7

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

184,925,813

96.7076

4,967,952

2.5980

1,327,900

0.6944

8

关于提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案的议案

186,990,113

97.7871

2,243,750

1.1734

1,987,802

1.0395

9

关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

171,072,613

89.4630

18,246,452

9.5420

1,902,600

0.9950

10

关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案

121,855,665

81.2146

28,185,900

18.7854

0

0.0000

11

关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

121,855,665

81.2146

28,185,900

18.7854

0

0.0000

12

关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

121,868,665

81.2233

26,554,800

17.6983

1,618,100

1.0784

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案1一议案6以及议案8、议案9均为普通决议议案，均获得了出席本次股东会股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过；议案 7、议案10、议案11、议案12均为特别决议议案，获得了本次股东会股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上通过。以上相关议案关联股东均回避了表决。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于2026年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《南京康尼机电股份有限公司2025年年度股东会会议材料》。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张玲、钱妍

（二）律师见证结论意见：

本所认为：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

2026年5月29日