安徽海螺水泥股份有限公司

2025年度股东周年大会、2026年第一次A股类别股东

会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月28日

（二）股东会召开的地点：安徽省芜湖市文化路39号芜湖海螺国际大酒店3楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2025年度股东周年大会

1、出席会议的股东和代理人人数

3,145

其中：A股股东人数

3,144

境外上市外资股股东人数（H股）

1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

2,914,268,076

其中：A股股东持有股份总数

2,241,908,365

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）

672,359,711

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

55.22

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）

42.48

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

12.74

2026年第一次A股类别股东会

1、出席会议的A股股东和代理人人数

3,144

2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）

2,241,908,365

3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例（%）

56.37

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本公司2025年度股东周年大会、2026年第一次A股类别股东会（合称“本次会议”或“本次股东会”）均由公司董事会召集，公司董事长杨军先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，其中3名独立董事均列席了本次会议，执行董事及副董事长朱胜利先生、执行董事吴铁军先生因公出差未列席会议；

2、董事会秘书虞水先生列席了本次会议，部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）2025年度股东周年大会非累积投票议案

1、议案名称：审议和表决公司2025年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,211,636,204

98.65

29,222,080

1.30

1,050,081

0.05

H股

526,359,990

78.28

145,210,221

21.60

789,500

0.12

普通股合计:

2,737,996,194

93.95

174,432,301

5.99

1,839,581

0.06

2、议案名称：审议和表决2025年度末期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2237978180

99.83

3622304

0.16

307881

0.01

H股

672304544

99.99

54167

0.01

1000

0.00

普通股合计:

2910282724

99.86

3676471

0.13

308881

0.01

3、议案名称：审议和表决关于提请股东周年大会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2238029095

99.83

3436804

0.15

442466

0.02

H股

672304544

99.99

54167

0.01

1000

0.00

普通股合计:

2910333639

99.86

3490971

0.12

443466

0.02

4、议案名称：审议和表决关于续聘财务和内控审计师并决定其酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2235298826

99.71

5919373

0.26

690166

0.03

H股

670961767

99.79

1396944

0.21

1000

0.00

普通股合计:

2906260593

99.73

7316317

0.25

691166

0.02

5、议案名称：审议和表决关于本公司及其附属公司为22家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,234,215,611

99.66

6,787,288

0.30

905,466

0.04

H股

672,315,911

99.99

42,800

0.01

1,000

0.00

普通股合计:

2,906,531,522

99.74

6,830,088

0.23

906,466

0.03

6、议案名称：审议和表决关于公司独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2233927826

99.64

6931673

0.31

1048866

0.05

H股

672315911

99.99

42800

0.01

1000

0.00

普通股合计:

2906243737

99.72

6974473

0.24

1049866

0.04

7、议案名称：审议和表决关于公司非独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2234080675

99.65

6833673

0.31

994017

0.04

H股

671417244

99.86

42800

0.01

899667

0.13

普通股合计:

2905497919

99.70

6876473

0.24

1893684

0.06

8、议案名称：审议和表决关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2234273090

99.66

6372609

0.28

1262666

0.06

H股

671197244

99.83

1161467

0.17

1000

0.00

普通股合计:

2905470334

99.70

7534076

0.26

1263666

0.04

9、议案名称：审议和表决关于制定《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2234983190

99.69

5585109

0.25

1340066

0.06

H股

671460044

99.87

898667

0.13

1000

0.00

普通股合计:

2906443234

99.73

6483776

0.22

1341066

0.05

10、议案名称：审议和以特别方式表决关于变更公司回购A股股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2239054196

99.87

2496403

0.11

357766

0.02

H股

672315911

99.99

42800

0.01

1000

0.00

普通股合计:

2911370107

99.90

2539203

0.09

358766

0.01

11、议案名称：审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,234,903,590

99.69

6,023,709

0.27

981,066

0.04

H股

671,460,044

99.87

898,667

0.13

1,000

0.00

普通股合计:

2,906,363,634

99.73

6,922,376

0.24

982,066

0.03

12、议案名称：审议和以特别方式表决关于提请股东周年大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,170,115,089

96.80

70,985,248

3.16

808,028

0.04

H股

114,461,525

17.03

557,810,339

82.96

87,847

0.01

普通股合计:

2,284,576,614

78.39

628,795,587

21.58

895,875

0.03

13、议案名称：审议和以特别方式表决关于提请股东周年大会授权董事会决定购回境外上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2237232875

99.79

3935062

0.18

740428

0.03

H股

671749095

99.91

522769

0.08

87847

0.01

普通股合计:

2908981970

99.82

4457831

0.15

828275

0.03

（二）涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

2

审议和表决2025年度末期利润分配方案

256,188,146

98.49

3,622,304

1.39

307,881

0.12

3

审议和表决关于提请股东周年大会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案

256,239,061

98.51

3,436,804

1.32

442,466

0.17

4

审议和表决关于续聘财务和内控审计师并决定其酬金的议案

253,508,792

97.46

5,919,373

2.27

690,166

0.27

5

审议和表决关于本公司及其附属公司为22家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案

252,425,577

97.04

6,787,288

2.61

905,466

0.35

6

审议和表决关于公司独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案的议案

252,137,792

96.93

6,931,673

2.67

1,048,866

0.40

7

审议和表决关于公司非独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

252,290,641

96.99

6,833,673

2.63

994,017

0.38

10

审议和以特别方式表决关于变更公司回购A股股份用途并注销的议案

257,264,162

98.90

2,496,403

0.96

357,766

0.14

11

审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案

253,113,556

97.31

6,023,709

2.31

981,066

0.38

12

审议和以特别方式表决关于提请股东周年大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案

188,325,055

72.40

70,985,248

27.29

808,028

0.31

13

审议和以特别方式表决关于提请股东周年大会授权董事会决定购回境外上市外资股的议案

255,442,841

98.20

3,935,062

1.51

740,428

0.29

（三）2026年第一次A股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：审议和以特别方式表决关于变更公司回购A股股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2239054196

99.87

2496403

0.11

357766

0.02

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、2025年度股东周年大会审议的第10-13项议案为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、2026年第一次A股类别股东会审议的议案为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：侯敏、周良

（二） 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和本公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和本公司章程的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2026年5月28日