无锡芯朋微电子股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2026年7月28日以通讯方式召开。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事易扬波为公司2026年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事易扬波为公司2026年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事易扬波为公司2026年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2026年7月29日