证券代码：600903

债券代码：110084

证券简称：贵州燃气

公告编号：2026-053

债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月28日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长程跃东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，并同意于2026年7月28日召开本次董事会会议。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于提议向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于董事会提议向下修正“贵燃转债”转股价格的公告》。

（三）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0票弃权；0票反对。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集

团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2026年7月28日