深圳云里物里科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年7月27日

1. 会议召开地点：公司会议室

1. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

1. 会议召集人：董事会

1. 会议主持人：董事长庄严先生

1. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数 53,345,721股，占公司有表决权股份总数的 62.7644%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；

1. 公司董事会秘书出席会议；

1. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改变募集资金用途、募投项目延期及变更部分募投项目实施地点的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数53,345,721股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

1. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

1.00

《关于改变募集资金用途、募投项目延期及变更部分募投项目实施地点的议案》

0

0%

0

0%

0

0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈特、傅泗铭

（三）结论性意见

锦天城认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《深圳云里物里科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》

（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳云里物里科技股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2026年7月28日