常州中英科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）正在筹划以现金方式购买常州市英中电气有限公司（以下简称“英中电气”、“标的公司”）不低于 51%的股份并取得英中电气控股权，如交易完成，标的公司将成为公司控股子公司。

2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易实施前，俞英忠、俞彪、朱丽娟分别持有英中电气 10%、80%、10%股权，俞英忠、朱丽娟系夫妻关系，俞彪为俞英忠、朱丽娟之子，俞英忠与上市公司实际控制人之一俞卫忠系兄弟关系，因此，本次交易构成关联交易。本次交易不涉及发行股份，不构成重组上市，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

3、2026年2月26日各方签署的《股权收购意向协议》（以下简称“《意向协议》”）仅为意向性协议，具体的交易方式及交易条款以各方签署的正式收购协议为准。

4、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

5、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

6、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据

相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

2026年2月26日，公司与英中电气股东俞英忠、朱丽娟、俞彪签署了《意向协议》，拟以现金方式收购英中电气不低于 51%的股份并取得英中电气控股权，具体收购比例以正式协议约定为准。本次交易完成后，英中电气将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表。公司已于2026年2月27日于巨潮资讯网披露《关于筹划重大资产重组暨关联交易并签署<意向协议>提示性公告》（公告编号： 2026-003）。

2026年3月30日、4月29日、5月28日、6月29日公司对本次重大资产重组的进展情况进行了披露，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2026-009、2026-024、2026-027、2026-029）。

本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，且需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次收购预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易实施前，俞英忠、俞彪、朱丽娟分别持有英中电气 10%、 80%、10%股权，俞英忠、朱丽娟系夫妻关系，俞彪为俞英忠、朱丽娟之子，俞英忠与上市公司实际控制人之一俞卫忠系兄弟关系，因此，本次交易构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成重组上市，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。

截至本公告披露日，公司及各中介机构正按照相关规定，开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。

二、交易对方基本情况

本次交易对象为英中电气的股东俞英忠、俞彪、朱丽娟，上述自然人的基本情况如下：

序号

交易对方

出生年月

国籍

1

俞英忠

1958年9月

中国

2

俞彪

1986年2月

中国

3

朱丽娟

1962年11月

中国

三、标的公司基本情况

（一）基本情况

公司名称

常州市英中电气有限公司

企业性质

有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地/主要办公地点

常州市钟楼区新闸镇新庆路

法定代表人

俞彪

注册资本

1,000.00万元

成立日期

2004年3月11日

统一社会信用代码

913204007589969563

经营范围

变压器配件、开关、绝缘件、机械零部件加工制造；机械设备租赁及自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:纸浆销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

（二）股权结构

标的公司股权结构如下：

序号

股东名称/姓名

出资金额(万元)

出资比例(%)

出资方式

1

俞英忠

100.00

10.00

货币

2

俞彪

800.00

80.00

货币

3

朱丽娟

100.00

10.00

货币

合计

1,000.00

100.00

-

注：俞英忠于2026年6月将其持有的英中电气 50%股权转让予俞彪，已办理完成工商变更登记手续。上述股权转让系一致行动人之间的内部股权调整，不影响标的公司实际控制人的认定，亦不影响本次交易方案。

四、本次交易对上市公司的影响

标的公司为绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商，经过多年行业深耕，产品已覆盖了中低压、高压、超高压和特高压交直流电在内的全电压等级的输变电设备配套产品。若本次交易进展顺利，公司将取得标的公司的控制权，标的公司将纳入公司合并报表范围，对公司具有积极影响，有利于提高公司资产质量和综合竞争力，提升业务规模和盈利水平，为公司全体股东创造价值。

本次交易不涉及发行股份，不影响公司的股权结构，不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。

五、风险提示

1、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司于2026年4月30日披露《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-025）、并于6月16日披露《关于股东减持股份实施情况公告》（公告编号：2026-028）。上述股东的股份减持计划已实施完成，该事项与本次重大资产重组不存在关联性。

4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司董事会

2026年7月28日