证券简称：科大讯飞 公告编号：2026-038

科大讯飞股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年7月22日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2026年7月27日以现场与视频会议相结合的方式召开。应参会董事12人，实际参会董事12人，其中陈洪涛先生、陈豫蓉女士、赵锡军先生、张凌寒女士以通讯表决（视频会议）方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，董事会秘书及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

以12票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股票的议案》。

为积极回报投资者，体现公司对长期内在价值的信心，增强投资者信心，同时，为进一步激活公司创新动能，建立健全长效激励机制，公司拟以集中竞价交易方式回购公司A股股票，在未来适宜时机用于公司未来实施股权激励或员工持股计划。本次回购金额不超过人民币2亿元（含），不低于人民币1亿元（含），回购价格不超过62.13元/股（董事会审议通过回购股份决议前30个交易日的股票均价的 150%）。具体内容详见公司披露于2026年7月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-039）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十八日