浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年08月12日14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月06日

7、出席对象：

(1) 公司股东：截至股权登记日（2026年08月06日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 见证律师及本公司邀请的其他人员等。

8、会议地点：宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码

提案名称

提案类型

备注

该列打勾的栏目可以投票

1.00

《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

累积投票提案

应选人数(5)人

1.01

选举韩建平先生为公司第八届董事会非独立董事

累积投票提案

√

1.02

选举毛纪刚先生为公司第八届董事会非独立董事

累积投票提案

√

1.03

选举孙旱雨先生为公司第八届董事会非独立董事

累积投票提案

√

1.04

选举牛杰先生为公司第八届董事会非独立董事

累积投票提案

√

1.05

选举章关秀先生为公司第八届董事会非独立董事

累积投票提案

√

2.00

《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》

累积投票提案

应选人数(3)人

2.01

选举张炳生先生为公司第八届董事会独立董事

累积投票提案

√

2.02

选举徐群女士为公司第八届董事会独立董事

累积投票提案

√

2.03

选举钱荣麓先生为公司第八届董事会独立董事

累积投票提案

√

2、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方法：现场登记；通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省宁波市鄞州区广贤路1009号5楼证券部，邮编： 315103，信函请注明“股东会”字样。

(4) 参加网络投票无需登记。

2、登记时间：2026年8月7日，上午9：00一11：30，下午14：00一17：00

3、登记地点及联系方式：

浙江省宁波市鄞州区广贤路1009号5楼证券部

联系人：夏商宁

联系电话：0574-87911788

传真：0574-87901002

邮政编码：315103

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第七届董事会第三十八次会议决议

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

2026年07月28日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362586”，投票简称为“围海投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数

填报

对候选人A投X1票

X1票

对候选人B投X2票

X2票

合计

不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

$ \textcircled{1} $举非独立董事

（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 $ \times 5 $ ，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

$ \textcircled{2} $举独立董事

（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 $ \times 3 $ ，股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年08月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月12日，9：15一15：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

浙江省围海建设集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江省围海建设集团股份有限公司于2026年08月12日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码

提案名称

备注

累积投票提案

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00

《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

应选人数（5）人

1.01

选举韩建平先生为公司第八届董事会非独立董事

√

1.02

选举毛纪刚先生为公司第八届董事会非独立董事

√

1.03

选举孙旱雨先生为公司第八届董事会非独立董事

√

1.04

选举牛杰先生为公司第八届董事会非独立董事

√

1.05

选举章关秀先生为公司第八届董事会非独立董事

√

2.00

《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》

应选人数（3）人

2.01

选举张炳生先生为公司第八届董事会独立董事

√

2.02

选举徐群女士为公司第八届董事会独立董事

√

2.03

选举钱荣麓先生为公司第八届董事会独立董事

√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

受托人：

签发日期：

持股数量：

受托人身份证号码：

委托有效期：