北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年08月12日14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月05日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年8月5日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件3）。

(2) 公司董事和部分高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码

提案名称

提案类型

备注

该列打勾的栏目可以投票

1.00

《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

非累积投票提案

√

2.00

《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

非累积投票提案

√

3.00

《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

非累积投票提案

√

2、上述议案均属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

3、上述议案已经公司召开的第七届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年7月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、关联股东需对上述相关议案回避表决。

5、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件3）、法定代表人证明书办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件3）、委托人身份证办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件2），以便登记确认。传真请在2026年8月6日17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区锦带路88号院1号楼证券事务部（收）。邮编：100095（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2026年8月6日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。

3、登记地点：北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司4层证券事务部。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：王雯玥

联系电话：010-62460088，传真：010-62492088

通讯地址：北京市海淀区锦带路88号院1号楼，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司，证券事务部

邮编：100095

6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

7、会议通知附件：

附件2：2026年第一次临时股东会参会股东登记表

附件3：2026年第一次临时股东会授权委托书

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董事会

2026年07月27日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350213

2、投票简称：佳讯投票

3、填报表决意见

本次股东会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、本次股东会不设总提案

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年8月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月12日9：15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名或名称：

身份证号码或营业执照号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮编：

是否本人参会（自然人股东）：

是否法定代表人本人参会（法人股东）：

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司：

兹委托___（先生/女士）代表本人（本公司）出席北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会，对以下提案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

（说明：对于非累积投票议案，本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、 “反对”、“弃权”下面的方框中打“ $ \surd $ ”为准，多选无效，不填表示弃权。）

提案编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00

《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

√

2.00

《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

√

3.00

《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

√

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数及股份性质：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。