物产中大金轮蓝海股份有限公司

第七届董事会2026年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第二次会议通知已于2026年7月24日以电子邮件的方式发出，并于2026年 7月27日下午2时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书列席会议。会议由董事长朱清波先生主持。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

《关于回购公司股份方案的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、第七届董事会2026年第三次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2026年7月28日