新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

• 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2026年7月20日以传真方式、电子邮件方式、公司OA办公系统或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2026年7月27日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

（五）会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年预计为子公司提供担保的议案》（详见公司在2026年7月28日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于2026年预计为子公司提供担保的公告》，公告编号：临2026-033）

为支持子公司生产经营，确保子公司生产经营活动顺利开展及公司经营目标实现，保护投资者合法权益，同意：

1、自2026年第二次临时股东会批准之日起12个月内单笔或累计：公司为以下子公司向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供总额不超过 23.17亿元（含）连带责任担保。具体如下：

序号

担保方

被担保方

担保额度(亿元)

备注

1

公司

新疆绿原糖业有限公司

1.3

全资子公司

2

新疆冠农番茄制品有限公司

1.7

3

新疆冠农天沣物产有限责任公司

11.64

4

新疆天泽西域花油脂科技有限公司

4

5

新疆西域花植物油脂有限公司

4

6

新疆天番食品科技有限公司

0.53

合计

23.17

2、上述公司对子公司的担保事项，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起1-3年或按照银行担保协议执行，可在担保额度和担保期限以内循环使用。

3、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次公司提供担保的子公司之间调剂使用，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

4、授权期内发生的，在股东会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东会审议。

5、授权期内发生对上述公司的担保总额，超出本次批准额度后发生的每一笔对外担保需经公司董事会及股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于2026年度开展套期保值业务的议案》（详见公司在2026年7月28日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于2026年度开展套期保值业务的公告》，公告编号：临2026-034）

为控制实货价格波动风险及防范外汇汇率波动风险，同意：

1、公司期货办作为公司2026年套期保值业务操作主体，统一开展公司及所属子公司套期保值业务；

2、子公司新疆冠农天沣物产有限责任公司、新疆银通棉业有限公司、新疆绿原糖业有限公司、新疆天泽西域花油脂科技有限公司、新疆西域花植物油脂有限公司及从事番茄产品出口业务的子公司具体开展套期保值业务；

3、公司及子公司2026年度计划开展的套期保值业务，预计动用的交易保证金

和权利金上限不超过5.783亿元，其中：商品类衍生业务不超过5.523亿元，外汇类衍生业务不超过0.26亿元。有效期内该额度可循环使用。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过19.37亿元。使用期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。有效期为自股东会审议通过之日起不超过12个月。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止；

4、授权公司经理层在上述额度范围内实施具体相关事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》（详见2026年7月28日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，公告编号：临2026-035）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026年7月28日

• 报备文件

公司第八届董事会第十六次会议决议