1胜业电气于2026年7月24日召开第三届董事会第十九次会议，全票审议通过《关于控股子公司投资新建二期建设项目的议案》。
2该事项已获战略委员会审议通过，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
3具体投资详情参见公司同日披露的专项公告。
4本次会议程序合规，8名董事全部出席并表决同意，标志着公司产能扩建项目正式进入实施阶段。
[临时公告]胜业电气:第三届董事会第十九次会议决议公告
摘要
文本
胜业电气股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
- 会议召开时间：2026年7月24日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年7月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长魏国锋
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规的说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《胜业电气股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司投资新建二期建设项目的议案》
- 议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于控股子公司投资新建二期建设项目的公告》（公告编号：2026-065）。
- 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
- 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
- 提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《胜业电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
（二）《胜业电气股份有限公司第三届董事会战略委员会第五次会议决议》
胜业电气股份有限公司
董事会
2026年7月27日
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