1乐创技术于2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过包括2025年年报、权益分派预案、续聘会计师事务所及修订公司章程等13项议案。
2核心事项为全票通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及相关考核办法、授予名单等配套议案，关联董事已回避表决。
3会议出席股东持股占比36.79%，所有议案均获高票通过，律师见证决议合法有效。
[临时公告]乐创技术:2025年年度股东会决议公告
摘要
成都乐创自动化技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
- 会议召开时间：2026年5月28日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 会议召集人：董事会
- 召开情况合法合规的说明：
- 会议主持人：董事长赵钧
本次股东会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东会现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数 26,098,944股，占公司有表决权股份总数的 36.79%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数 21,000股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
- 公司在任董事7人，出席7人；
- 公司董事会秘书出席会议；
- 公司总经理出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
1. 议案表决结果：
同意股数26,098,944股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
1. 议案表决结果：
同意股数26,098,944股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2025年度权益分派预案的议案》
1. 议案表决结果：
同意股数26,098,944股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
1. 议案表决结果：
同意股数26,098,944股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案表决结果：
同意股数26,098,944股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1. 议案表决结果：
同意股数26,077,944股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数21,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》
1. 议案表决结果：
同意股数932，604股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.80%；反对股数21,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.20%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
安志琨、赵钧回避表决。
（八）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
1. 议案表决结果：
同意股数25,215,544股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数21,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
2. 回避表决情况
安志琨回避表决。
（九）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
1. 议案表决结果：
同意股数25，215，544股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数21，000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
2. 回避表决情况
安志琨回避表决。
（十）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》
- 议案表决结果：
同意股数25,215,544股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数21,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
2. 回避表决情况
安志琨回避表决。
（十一）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》
1. 议案表决结果：
同意股数25，215，544股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数21，000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
2. 回避表决情况
安志琨回避表决。
（十二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激
励计划有关事项的议案》
1. 议案表决结果：
同意股数25,215,544股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数21,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
2. 回避表决情况
安志琨回避表决。
（十三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1. 议案表决结果：
同意股数26,098,944股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
票数
比例
票数
比例
3.00
关于公司2025年度权益分派预案的议案
953,604
100.00%
0
0%
0
0%
4.00
关于续聘2026年度会计师事务所的议案
953,604
100.00%
0
0%
0
0%
6.00
关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
932,604
97.80%
21,000
2.20%
0
0%
案
7.00
关于2026年度公司董事薪酬方案的议案
932,604
97.80%
21,000
2.20%
0
0%
8.00
关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>的议案
932,604
97.80%
21,000
2.20%
0
0%
9.00
关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
932,604
97.80%
21,000
2.20%
0
0%
10.00
关于公司<2026年限制性股票激励计
932,604
97.80%
21,000
2.20%
0
0%
划授予的激励对象名单>的议案
11.00
关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案
932,604
97.80%
21,000
2.20%
0
0%
12.00
关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案
932,604
97.80%
21,000
2.20%
0
0%
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：四川衡纵律师事务所
（二）律师姓名：李懋洲、石苗
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2025年年度股东会会议决议》；
2、《2025年年度股东会法律意见书》。
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会
2026年5月28日
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