1ST海龙董事会定于2026年8月12日召开第二次临时股东会，审议两项关键人事议案：选举胡一鸣为第十三届董事会非独立董事，同时罢免兰大培的董事职务。
2会议采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为8月6日。
3此次董事会成员调整涉及核心治理层变动，需关注后续管理层稳定性及对公司经营战略的影响。
ST海龙：恒天海龙股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
摘要
恒天海龙股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年08月12日09:30:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月06日
7、出席对象：
(1) 截至2026年8月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼4层402B、403A
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
《关于选举胡一鸣先生担任公司第十三届董事会非独立董事职务的议案》
非累积投票提案
√
2.00
《关于罢免兰大培先生第十三届董事会董事职务的议案》
非累积投票提案
√
2、本次股东会仅选举一名董事，不适用累计投票制。
3、上述议案已经公司第十三届董事会第四次临时会议审议通过，详见2026年7月25日公司在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
- 登记时间：2026年8月11日9:00-11:00，14:00-16:00
- 登记方式：
(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在2026年8月11日下午 16:00前送达至公司），不接受电话登记；
(5) 会上若有股东发言，请于2026年8月11日下午16：00前，将发言提纲提交公司董事会办公室。
- 登记地点及联系方式：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼4层402B、403A
联系电话：0536-7530007
联系人：王志军
- 注意事项：
(1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。
(2) 股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
(3) 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
- 《恒天海龙股份有限公司第十三届董事会第四次临时会议决议》特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
2026年07月25日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
- 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360677”，投票简称为“海龙投票”。
- 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年08月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月12日，9：15一15：00。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席恒天海龙股份有限公司于 2026年08月12日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于选举胡一鸣先生担任公司第十三届董事会非独立董事职务的议案》
√
2.00
《关于罢免兰大培先生第十三届董事会董事职务的议案》
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
受托人：
签发日期：
持股数量：
受托人身份证号码：
委托有效期：
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