摘要

1粤电力A于2026年7月24日召开第二次临时股东会，审议通过了以珠海金湾海上风电项目为首发资产申报发行公募REITs的议案（关联交易，控股股东回避表决，中小股东同意率86.64%）及董高监2026年度薪酬方案。

2会议出席股份占比70.65%，所有议案均获通过，无否决提案。

3本次REITs发行旨在盘活存量资产，拓宽融资渠道。

公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年7月24日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2026年7月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年7月24日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长郑云鹏先生

6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），公司董事会秘书、高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

8、会议出席情况

序号

股东类别

人数

代表股份

比例(%)

一

出席现场会议的股东(代理人)

3,673,157,382

69.9611%

其中:A股股东

3,617,075,602

81.2483%

B股股东

56,081,780

7.0242%

二

通过网络投票的股东(代理人)

1,219

35,927,153

0.6843%

其中:A股股东

1,196

19,132,682

0.4298%

B股股东

16,794,471

2.1035%

三

合计出席会议股东(代理人)

1,247

3,709,084,535

70.6454%

其中:A股股东

1,200

3,636,208,284

81.6781%

B股股东

72,876,251

9.1277%

四

中小股东(代理人)

1,244

151,503,898

2.8856%

其中:A股股东

1,198

90,284,324

2.0280%

B股股东

61,219,574

7.6677%

二、议案审议表决情况

1、议案表决方式

本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、议案表决情况

(1) 审议《关于以珠海金湾海上风电项目作为首发资产申报发行公募REITs有关事项的议案》

本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,557,580,637股（其中A股数量3,545,923,960股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。

表决结果：通过

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

86,646,524

95.9707%

3,430,500

3.7997%

207,300

0.2296%

B股

44,612,503

72.8729%

16,599,971

27.1155%

7,100

0.0116%

合计

131,259,027

86.6374%

20,030,471

13.2211%

214,400

0.1415%

中小股东

131,259,027

86.6374%

20,030,471

13.2211%

214,400

0.1415%

(2) 审议《关于制定<广东电力发展股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》

表决结果：通过

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

3,631,084,624

99.8591%

4,849,500

0.1334%

274,160

0.0075%

B股

56,203,280

77.1215%

16,663,871

22.8660%

9,100

0.0125%

合计

3,687,287,904

99.4123%

21,513,371

0.5800%

283,260

0.0076%

中小股东

129,707,267

85.6132%

21,513,371

14.1999%

283,260

0.1870%

三、律师出具的法律意见

本次会议经国信信扬律师事务所颜丽欣、黄宇翔律师见证。律师们认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东会所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、法律意见书。

广东电力发展股份有限公司董事会二0二六年七月二十五日