1奕帆传动发布关于召开2026年第三次临时股东会的通知。
2会议定于2026年8月10日召开，股权登记日为8月5日。
3本次股东会核心审议事项为《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、实施考核管理办法及授权董事会办理相关事宜的议案。
4上述议案均为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过，且关联股东需回避表决。
5此次会议旨在推进公司股权激励计划的落地实施。
奕帆传动：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
摘要
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年8月10日15:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 8月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月5日
7、出席对象：
(1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。
(4) 根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
非累积投票提案
√
2.00
《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
非累积投票提案
√
3.00
《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
非累积投票提案
√
2、议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。拟作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决，且不得接受其他股东委托表决。
3、针对上述议案，公司将对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年8月6日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）
2、登记地点：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号；
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》（详见附件2）、法定代表人证明办理登记手续；
(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、自然人股东出具的《授权委托书》（详见附件2）、自然人股东身份证复印件办理登记手续；
(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2026年第三次临时股东会参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。传真须在2026年8月6日 16:00前送达公司证券法务部。来信请寄：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系电话：0510-83570668
联系传真：0510-83570698
联系地址：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号
邮政编码：214174
电子邮箱：ir@yifanmotor.com
联系人：刘锦成、吴维洁
6、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
7、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
董事会
2026年7月24日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
- 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351023”，投票简称为“奕帆投票”。
- 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年8月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月10日，9:15—15:00。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书
兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司于2026年8月10日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
√
2.00
《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
√
3.00
《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
受托人：
签发日期：
持股数量：
受托人身份证号码：
委托有效期：
附件3
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会参会股东登记表
股东姓名或名称：
身份证号码/法人股东统一社会信用代码：
股东账号：
持股数量：
出席会议人员姓名：
是否委托：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：
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